OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 22, 2021

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2021-159

东杰智能科技集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次 会议于2021 年12 月22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 在公司于同日召开的2021 年第三次临时股东大会选举产生第八届董事会成员后， 经第八届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。

本次会议应到董事9 名，实际参加会议董事9 名。会议由全体董事共同推举 的董事娄刚先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，董事会同意选举非独立董 事娄刚先生为董事长，非独立董事蔺万焕先生、梁燕生先生为公司副董事长。 任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法 规及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举如下人员担任第八届董事会各 专门委员会成员，具体名单如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
战略委员会	娄刚	娄刚 蔺万焕 陈国锋
提名委员会	陈国锋	陈国锋 娄刚 朱黎庭
薪酬与考核委员会	朱黎庭	朱黎庭 阴慧芳 蔺万焕
审计委员会	阴慧芳	阴慧芳 陈国锋 刘福利

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日 止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，董事会同意聘任蔺万焕先 生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 之日止。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，董事会同意聘任张路先生 为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 之日止。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，董事会同意聘任王永红先 生、朱忠义先生、张新海先生、王振国先生、郝志勇先生、曹军先生、梁春生 先生、江东先生、郭强忠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，董事会同意聘任张新海先 生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期 届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，董事会 同意聘任胡晨阳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起 至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年12 月22 日