OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2021-152

东杰智能科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十 八次会议于2021 年12 月20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于2021 年12 月16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7 名， 实际出席董事7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符 合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持， 与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于放弃控股孙公司增资优先购买权暨关联交易的议案》

公司控股孙公司深圳中集智能科技有限公司为取得进一步发展，扩大规模， 增强业务能力，拟新增注册资本人民币1,421.6136 万元，增资总额为人民币 1,820 万元，溢价部分人民币398.3864 万元计入资本公积。根据公司投资规划 及经营状况，公司决定同意原有股东深圳市集智合投资企业（有限合伙）参与 中集智能增资,并放弃增资优先购买权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年12 月20 日