OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 3, 2021

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2021-145

东杰智能科技集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《东杰智能科 技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，公司决定 按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2021 年12 月3 日公司召开了第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。经公 司股东提名，公司监事会同意提名张文清先生、张磊先生、黄志平先生为公司第 八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述候选人中最近二年内 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之 一，符合相关法律法规的要求。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，三位股东代表监事候选人将提交 公司2021 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式选举产生。上述三 位监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司2021 年第三次临时股 东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

为确保监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第七 届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 忠实、勤勉履行监事义务和职责。

本次换届选举后，公司第七届监事会监事谢晋鹏先生、高志强先生、王伟民 先生不再担任监事职务。公司对其在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的 贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司监事会 2021年12月3日

附件：

张文清先生简历

张文清先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，2008 年毕业于山东理工大学经济学院，本科学历。2008 年至2016 年在中泰证券股份 有限公司淄博分公司工作，先后任营业部职员、营运主管、风控合规主管，2016 年至今在淄博市财金控股集团有限公司工作，先后任职员、投资基金部副经理、 董事。

张文清先生本人不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在被认定为失信被 执行人的情形。

张磊先生简历

张磊先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，2013 年毕业于华东政法大学，本科学历，注册会计师，律师。2013 年7 月至2017 年 8 月于国枫律师事务所任律师；2017 年8 月至2021 年10 月于恒睿铂松（上海） 股权投资管理有限公司任法务总监，2021 年11 月至今于天麒恒松私募基金管理 （淄博）有限公司任合规风控负责人。

张磊先生本人不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在被认定为失信被执 行人的情形。

黄志平先生简历

黄志平先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971 年2 月出生， 1990 年3 月在中国人民解放军某集团军某师某团服役至1992 年12 月，1993 年 3 月至武进县国土局横山桥镇国土管理所工作至2008 年5 月，期间于1995 年3 月-7 月于南京农业大学委培，2001年至2003 年就读于常州电大工商管理系，2015 年10 月至今任常州海登赛思涂装设备有限公司办公室主任兼工会主席。

黄志平先生本人不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在被认定为失信被 执行人的情形。