OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 3, 2021

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2021-144

东杰智能科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及拟修订的《东 杰智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公 司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。第八届董事会由6 名非独立董事、 3 名独立董事共同组成。

2021 年12 月3 日公司召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了关 于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事 会同意提名梁燕生先生、娄刚先生、王吉红女士、蔺万焕先生、王永红先生、 刘福利先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名陈国锋先生、阴 慧芳女士、朱黎庭先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见 附件）。上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数不少于公司董事总数的三 分之一，符合相关法律法规的要求。公司独立董事对前述两项议案均发表了同 意的独立意见。

截至本公告披露日，独立董事候选人阴慧芳女士、朱黎庭先生已取得独立 董事资格证书，独立董事候选人陈国锋先生尚未取得独立董事资格证书，其承 诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。公司现任独立董事对本次换届选举的程序及 董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。独立董事候选人 兼任独立董事的上市公司数量均未超过5 家，符合《深圳证券交易所上市公司

信息披露指引第8 号——独立董事备案》的规定。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方 可提交股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8 号——独立董事备案》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所 网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人 的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮 箱向深圳证券交易所反馈意见。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2021 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式选举产生，任期自公司2021 年第3 次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。为确保董事 会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第七届董事会董事 仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉 地履行董事义务和职责。

本次换届选举后，公司第七届董事会董事姚长杰、薄少伟、王继祥、杨志 军不再担任董事及董事会各专门委员会相关职务。公司董事会对前述四位董事 在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2021 年12 月3 日

附件 1：非独立董事候选人简历

1、梁燕生先生 ，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生。 1981 年-1982 年，任职北京市联谊外贸服务公司；1983 年-1985 年，任职日本三 菱商事北京事务所；1985 年-1992 年，任职英国五金技术公司北京代表处，任执 行经理；1992 年-2005 年，任职英国海登德莱塞国际北京办事处，任首席代表； 1983 年-2005 年，任英国伊利诺斯工具有限公司北京办事处首席代表；1996 年 至今，任北京海登赛思涂装设备有限公司企业法人兼总经理；2013 年至今，任 常州海登赛思涂装设备有限公司企业法人兼总经理；2014 年至今，任北京海登 赛思工业智能技术有限公司企业法人兼总经理。2018 年6 月任公司董事、副董 事长。

截止本公告披露日，梁燕生先生持有33,529,866 股公司股份，与其他持有 公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情 形，不存在被认定为失信被执行人的情形。

2、娄刚先生， 中国香港永久居民，1974 年出生，1997 年毕业于上海财经大 学获本科学历。2015 年于清华大学五道口研究生院取得金融EMBA 硕士学历。早 期历任LG 证券高级分析师；邓普顿资产管理有限公司副总裁兼投资分析员；夏 商投资咨询公司董事总经理；2001 年8 月至2011 年6 月于摩根士丹利亚洲有限 公司任董事总经理兼中国策略师；2011 年7 月至2014 年6 月于摩根士丹利证券 (中国)有限公司任常务副总经理；2014 年6 月至2016 年6 月于恒睿金松（上海） 股权投资管理有限公司任总经理；2016 年7 月至今于恒睿铂松（上海）股权投 资管理有限公司任法定代表人、总经理兼执行董事。

娄刚先生本人不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在被认定为失信被执 行人的情形。

3、王吉红女士 ，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生， 2004 年毕业于上海财经大学，硕士学历。1998 年7 月至2004 年4 月于长江证券 股份有限公司任大客户经理；2004 年5 月至2012 年1 月在摩根士丹利亚洲有限 公司上海代表处担任副总裁；2012 年2 月至2015 年2 月在摩根士丹利证券(中 国)有限公司担任研究部主管；2015 年3 月至2016 年6 月任恒睿金松(上海)股 权投资管 理有限公司管理合伙人；后于2016 年6 月至今任恒睿铂松(上海)股权 投资管理有限公司管理合伙人、总裁。

王吉红女士本人不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在被认定为失信被 执行人的情形。

4、蔺万焕先生 ，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生。 长江商学院EMBA，有丰富的大型企业管理运营经验。2003 年至2014 年历任深圳 广华通汽车实业集团总经理，深圳市骏恒汽车贸易有限公司董事长。2014 年至 2017 年任深圳菁英时代基金管理股份有限公司监事，财富管理中心总经理；2017 年任菁英致远资产管理有限公司执行总裁。2019 年1 月起任公司董事。

蔺万焕先生本人不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在被认定为失信被 执行人的情形。

5、王永红先生 ，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生， 1993 年毕业于长春光学精密机械学院（现长春理工大学），本科学历，高级工程 师。1993 年至1999 年于山西兴安化学工业集团公司工作，1999 年至2019 年先 后任东杰智能科技集团股份有限公司主任设计师、项目经理、副总工程师，自动 化立体停车库经理。2019 年1 月任公司总经理。2021 年1 月任公司董事。

截止本公告披露日，王永红先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实 际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。

6、刘福利先生 ，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生， 1997 年毕业于山东财经大学，本科学历。1997 年9 月至2021 年11 月，历任淄 博市财政局科员、副科长、科长（期间2020 年12 月起任淄博市财金控股集团筹 备组副组长）。

刘福利先生本人不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在被认定为失信被 执行人的情形。

附件2：独立董事候选人简历

1、陈国锋先生 ，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生， 1994 年本科毕业于郑州工业大学（现郑州大学），2000 年博士毕业于中国科学院 金属研究所（现中国科学技术大学），研究生学历，教授职称。2001 年至2002 年在德国马普学会金属研究所（现马普学会智能系统研究所）工作；2002 年至 2003 年在英国国家物理实验室工作；2003 年至2006 年在美国克利夫兰州立大学 工作；2006 年至2007 年在西安西北工业大学工作；2007 年至2020 年在西门子 中国研究院工作，先后任高级研究员、专家研究员、研发总监；2020 年7 月至 12 月在深圳光韵达增材制造研究院任院长；2021 年至今在富士康工业互联网股 份有限公司（工业富联）研究院任常务副院长。

陈国锋先生本人不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在被认定为失信被 执行人的情形。

2、阴慧芳女士 ，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生， 2003 年本科毕业于天津大学管理学院工商管理专业，2011 年博士毕业于新加坡 南洋理工大学商学院，获会计学博士学位。2011 年起任职于上海财经大学会计 学院，历任助理教授、副教授，2019 年6 月起任教授、博士生导师。

截止本公告披露日，阴慧芳女士本人不持有公司股份，与其他持有公司5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不 存在被认定为失信被执行人的情形。

3、朱黎庭先生 ，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1961 年6 月出 生，2003 年毕业于复旦大学，本科学历。1997 年至2017 年先后任上海邦信阳中 建中汇律师事务所合伙人、执行主任、主任；2017 年至今先后任北京国枫（上 海）律师事务所管理合伙人、执行主任、主任。

朱黎庭先生不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人 的情形。