OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 25, 2021

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2021-035

东杰智能科技集团股份有限公司

关于调整董事会战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整董事会战略委员会委员 的议案》，为保障董事会战略委员会充分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》、 《董事会战略委员会工作制度》等有关规定，现对董事会战略委员会委员进行调 整。

原战略委员会委员：姚长杰、梁燕生、蔺万焕，其中姚长杰为召集人。

现调整为：姚长杰、王继祥、蔺万焕，其中姚长杰为召集人。

任期至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2021年4月23日