OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 25, 2021

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2021-037

东杰智能科技集团股份有限公司

关于选举监事会主席、补选监事的的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会非职工 代表监事席理先生因个人工作调动原因，向监事会辞去了公司监事及监事会主席 职务。具体内容详见公司于2021 年4 月13 日在巨潮资讯网披露的《关于公司非 职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2021-024）。

公司于2021 年4 月23 日召开了第七届监事会第十七次会议，审议通过《关 于选举监事会主席的的议案》，同意选举谢晋鹏先生为公司第七届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。谢晋鹏先生简 历附后。

公司于2021 年4 月23 日召开了第七届监事会第十七次会议，审议通过关于 《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》的议案，公司监事会同意提名 高志强先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之 日至本届监事会任期届满。高志强先生简历详见附件。本次监事选任尚需提交至 股东大会审议通过后生效。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司监事会 2021年4月23日

附件：

谢晋鹏先生简历

谢晋鹏先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，1991 年毕业于太原理工大学机械制造系机械制造专业，本科学历，工程师。1991 年 至1994 年任中国人民解放军海军802 厂车间技术员，1995 年至今先后任东杰智 能科技集团股份有限公司采供部经理、审计处处长、审计部经理及公司监事等职 务。

谢晋鹏先生本人不持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的情形。

高志强先生简历

高志强先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，2014 年毕业于中北大学，研究生学历，硕士。2014 年6 月至2017 年5 月阳煤集团太 原化工新材料有限公司工作，任技术员；2017 年至今中合盛资本管理有限公司 工作，任投融资管理副总裁。

高志强先生本人不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不 得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的 情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等的相关规定。