OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Nov 23, 2018

山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为 山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨 慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第三十次会议审议的相关 事项发表如下独立意见：

一、关于受让深圳市道尔智控科技股份有限公司3.2407%的股权暨关联交 易事项的独立意见

经核查，我们认为公司受让深圳市道尔智控科技股份有限公司3.2407%的股 权的关联交易事项符合有关法律法规的规定，决策程序符合相关的规定，有利于 进一步整合资源，提升公司盈利能力。本次交易遵循自愿、公平、合理、协商一 致的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我 们同意公司受让深圳市道尔智控科技股份有限公司3.2407%的股权的关联交易 事项。

二、关于为子公司融资租赁提供担保的独立意见

经核查，我们认为公司本次对全资子公司东杰有限融资租赁提供担保风险可 控。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权 益。综上所述，我们同意公司本次担保事项。

三、关于为子公司提供担保的独立意见

公司本次对全资子公司东杰有限、东杰软件使用河南安和融资租赁有限公司 授信额度提供担保，主要是为了支持子公司的日常经营与业务发展，符合全体股 东的利益，公司对子公司担保的风险可控。该担保履行了必要的决策程序，符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们同意公司本次担保事 项。

四、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见

公司本次对全资子公司常州海登申请银行授信提供担保，主要是为了支持子 公司的日常经营与业务发展，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险可 控。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权 益。综上所述，我们同意公司本次担保事项。

(以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

(本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于第六届 董事会第三十次会议相关事项的独立意见签署页）

杨志军 :

薄少伟 :

王继祥 :

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==