OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-112

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 二十九次会议于2018 年10 月29 日在公司会议室召开。会议通知于2018 年10 月20 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事 审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2018 年第三季度报告》

公司根据《公司章程》、《公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所的相 关规定，编制了《2018 年第三季度报告》。具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年 第三季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司常州海登对外投资设立中外合资企业的 议案》

公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”） 与德国 DURID 公司（以下简称“杜瑞德”）共同出资设立合资企业，合资企业 注册资本30 万美元，常州海登出资15.3 万美元，占合资企业51%的股权。杜瑞 德出资14.7 万美元，占合资企业49%的股份。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公

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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表 格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变 更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指 的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2018 年10 月29 日

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