OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 8, 2018

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-104

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 二十八次会议于2018 年10 月8 日在公司会议室召开。会议通知于2018 年9 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议 并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司太原分行申请银行综 合授信的议案》

根据公司经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请办理 综合授信业务，额度为10000 万元人民币。其中敞口额度5000 万，期限为1 年； 低风险业务额度5000 万元，期限为6 个月。具体内容详见公司同期刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司太原分行申请银行综合授 信的议案》

公司拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请办理额度10000 万元人民币 的综合授信业务，其中包括敞口额度5000 万，期限为不超过2 年的融资业务及 在综合授信额度内的低风险业务。具体内容详见公司同期刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于全资子公司申请银行综合授信的议案》

公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”） 为推动公司快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，拟向江苏江南农村商 业银行股份有限公司申请不超过5,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款 及低风险业务，授信期限为12 个月。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司拟为常州海登向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为12 个月。具体 内容详见公司同期刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2018 年10 月8 日

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