OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定， 我们作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十七次会议审 议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求， 对公司报告期内控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真 地了解和核查，发表如下独立意见：

1、截止至2018 年6 月30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018 年6 月30 日的违规关联方占 用资金情况。

2、截止至2018 年6 月30 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联 方提供担保的情况；公司累计和当期无对外担保事项发生。

二、关于公司2018 年半年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集 资金投资项目按规定程序有计划地实施完成；公司《2018 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 述和重大遗漏。

(以下无正文）

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(本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于第六届 董事会第二十七次会议相关事项的独立意见签署页）

杨志军 :

薄少伟 :

王继祥 :

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