OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 17, 2018

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-092

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 第二十一次会议于2018 年8 月17 日在公司会议室召开。会议通知于2018 年8 月14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。会议由监事会主席谢晋鹏先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》

经认真审核，监事会认为：本次融资租赁事项有利于生产经营规模扩大，促 进公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该融资租赁事项的实施。

具体内容请详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于子公司为公司融资租赁业务提供担保的议案》

经认真审核，监事会认为：公司全资子公司太原东杰软件开发有限公司为公 司融资租赁业务提供担保,不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，并 且有利于缓解公司资金压力，加快公司资金周转，提高了资金使用效率，符合公 司经营发展的实际需求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

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山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会

2018 年8 月17 日

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