OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 17, 2018

山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定， 我们作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十六次会议审 议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司开展融资租赁业务的独立意见

经审核，公司开展本次融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，提升公司融资 能力；有利于优化公司资本结构，缓解流动资金压力，符合公司利益，不存在损 害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。该事项交易公平、合理，表 决程序合法有效。

因此，我们同意公司向不存在关联关系的融资租赁公司以融资租赁方式进行 融资。

二、关于子公司为公司融资租赁业务提供担保的独立意见

1、截止2018 年8 月17 日，除本次担保外，公司及其子公司无其他对外担 保事项。

2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，子公司太原东杰软件开发有 限公司提供连带责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意子公司为公司融资租赁业务提供担保。

(以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

(本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于第六届 董事会第二十六次会议相关事项的独立意见签署页）

杨志军 :

薄少伟 :

王继祥 :

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==