OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 17, 2018

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-089

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 二十六次会议于2018 年8 月17 日在公司会议室召开。会议通知于2017 年8 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议 并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》

为了满足公司生产经营需要，公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司海 通恒信国际租赁股份有限公司用公司部分设备以售后回租融资租赁的方式进 行融资租赁交易，融资总金额不超过4 千万元人民币，期限36 月。通过本次 融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，提升公司融资能力，同时有利于优化公 司资本结构，缓解资金压力。为便于顺利开展公司融资租赁事项，董事会授权 管理层全权代表公司在批准的额度内处理本次融资租赁事项相关的一切事务。

具体内容及独立董事的独立意见请详见公司同期刊登于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于子公司为公司融资租赁业务提供担保的议案》

公司拟与海通恒信国际租赁股份有限公司进行融资租赁交易，融资总金额不 超过4 千万元人民币，期限36 月。公司全资子公司太原东杰软件开发有限公司 为该事项提供连带责任保证。具体内容及独立董事的独立意见详见刊登在中国证

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于注销分公司的议案》

具体内容请详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==