OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 26, 2018

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-079

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二十五次会议于2018 年6 月26 日在公司会议室召开。会议通知于2017 年6 月20 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会 董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举梁燕生为公司副董事长的议案》

选举梁燕生先生为公司副董事长,任期至本届董事会止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

公司原董事李祥山先生辞去董事会审计委员会委员一职，公司审计委员会 成员少于三人，现补选梁燕生先生为公司董事会审计委员会委员，任期至本届 董事会止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2018 年6 月26 日

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