OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 5, 2018

山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为 山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨 慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十四次会议审议的相 关事项发表如下独立意见：

一、关于终止公司股权激励计划的独立意见

经审查：

公司终止股权激励计划，回购注销对应已授予未解锁限制性股票符合《上市 公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等相关法律法规及 公司《股权激励管理办法》等相关规定，程序合法合规。我们同意公司终止股权 激励计划，回购注销对应的已授予未解锁限制性股票56.1 万股,将该事项提交公 司2018 年第二次临时股东大会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第二十四次会议相关事项的独立意见签字页）

杨志军：

薄少伟：

王继祥：

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