OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 5, 2018

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-068

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二十四次会议于2018 年6 月4 日在公司会议室召开。会议通知于2017 年5 月25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事6 名，实际出席董事6 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会 董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于终止公司股权激励计划的议案》

根据公司股权激励计划草案的规定，分年度对公司财务业绩指标进行考核， 以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。2016 年、2017 年公司财务业绩考核未达标，所有激励对象考核当年对应的可解锁的限制性股 票均不得解锁，由公司回购注销。2018 年公司完成了重大资产重组，如继续实 施股权激励计划有失公平。鉴于此，公司决定终止股权激励计划，回购注销激 励对象尚未解锁的限制性股票56.1 万股。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披 露的《关于终止公司股权激励计划的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于减少公司注册资本及修订章程的议案》

公司因2017 年业绩考核未达标导致第二个解锁期尚未达到解锁条件，且部

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分激励对象离职已不符合激励条件，根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草 案）》的规定，公司董事会决定对部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未 解锁的限制性股票及第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计86.1 万股 进行回购注销。公司终止激励计划,回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票56.1 万股。上述部分限制性股票回购注销将导致公司的注册资本从人民 币163,041,185 元减少至人民币 161,619,185 元。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定以及相关法律、 法规的规定，公司将对章程进行相应修订。具体内容详见公司在中国证监会指 定信息披露网站发布的《章程修订案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2018 年6 月5 日

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