OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

May 16, 2018

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-057

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收 到公司财务总监武同铭先生的书面辞职报告。武同铭先生因个人原因向公司董事 会提出辞去公司财务总监职务。根据相关规定，武同铭先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。辞职后，武同铭先生不继续在公司担任任何职务。

武同铭先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。截至本公告日，武同 铭先生持有公司限制性股票30 万股,占公司总股本的0.18%。武同铭先生已委托 公司向深圳证券交易所申报离职信息，在离职后将按照《关于进一步规范创业板 上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章 程》的规定，对所持股份进行管理。同时，武同铭先生承诺，离任后将继续履行 任职期间的保密义务直至相关信息公开披露为止。公司董事会对武同铭先生任职 期间在公司财务管理、资本运作等重要工作方面所做出的成绩给予高度肯定，并 对其勤勉尽责的工作态度及对公司的贡献表示衷心感谢！

公司于2018 年5 月15 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘 任张冬先生为公司财务总监（简历附后），任期与第六届董事会任期一致。公司 独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会 2018 年5 月16 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件：

张冬先生的简历

张冬，男，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，本科学历，管理 学学士、工程硕士，注册会计师，2006 年6 月至2009 年7 月在立信会计师事务 所山西分所工作；2009 年7 月至2014 年8 月在山西尚风科技股份有限公司任职 公司董事、财务总监；2014 年8 月至2018 年4 月山西天然气有限公司财务投资 部任财务部长。2018 年4 月入职公司任财务副总监。

张冬先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的情形，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==