OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

May 16, 2018

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-060

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于聘任副总经理公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年5 月 15 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任祝威先生为 公司副总经理的议案》，经公司总经理贾俊亭先生提名，董事会全体董事一致同 意聘任祝威先生担任公司副总经理，任期至第六届董事会任期届满之日止。

祝威先生简历：

祝威先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，1993 年毕业于吉林工业大学，本科学历，MBA 硕士。1993 年-1999 年，在北京吉普汽 车有限公司任工程师，1999 年至今，在北京海登赛思工业智能技术有限公司任 工艺工程师。

截至本公告日，祝威先生持有公司股票1,265,930 股，与控股股东及实际控 制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所 规定的情形,经查询，祝威先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行 人”。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

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