OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

May 16, 2018

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-062

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于变更公司监事的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收 到公司监事张兵清先生的书面辞职报告,张兵清先生因个人原因申请辞去公司监 事职务，辞任后不在担任公司任何职务。

公司监事会接受张兵清先生的辞职请求，公司及公司监事会对张兵清先生在 公司担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。由于张兵清先生辞去监 事职务后，公司监事会人数不足三名。根据《公司章程》的有关规定，该辞职申 请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。

为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的 规定，经公司2018 年5 月15 日召开的第六届监事会第十九次会议审议通过了《关 于变更公司监事的议案》。公司监事会提名田迪女士为公司第六届监事会非职工 代表监事候选人（简历附后），任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第六 届监事会届满之日止。

山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会

==> picture [316 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件：

田迪女士的简历

田迪，女，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生。大专 学历。1996 年至今，任北京海登赛思涂装设备有限公司财务经理；1998 年-2005 年，任职英国海登德莱塞国际北京办事处财务主管；2014 年至今，任北京海登 赛思工业智能技术有限公司财务经理。

截至本公告日，田迪女士持有公司股票695,562 股，与控股股东及实际控制 人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规 定的情形,经查询，田迪女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==