OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

May 16, 2018

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-061

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收 到公司董事李祥山先生的书面辞职报告，因个人原因，李祥山先生辞去公司第六 届董事会董事职务及董事会审计委员会委员职务，辞职后仍担任公司副总经理职 务。根据相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，李祥山先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效。公司及董事会对李祥山先生在公司任职董事职务期间 对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的 规定，经公司第六届董事会提名，董事会提名委员会审核，经2018 年5 月15 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》， 同意提名梁燕生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任职 期限自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2018 年5 月16 日

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附件：

梁燕生先生的简历

梁燕生，男，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生。1981 年-1982 年，任职北京市联谊外贸服务公司；1983 年-1985 年，任职日本三菱商 事北京事务所；1985 年-1992 年，任职英国五金技术公司北京代表处，任执行经 理；1992 年-2005 年，任职英国海登德莱塞国际北京办事处，任首席代表；1983 年-2005 年，任英国伊利诺斯工具有限公司北京办事处首席代表；1996 年至今， 任北京海登赛思涂装设备有限公司企业法人兼总经理；2013 年至今，任常州海 登赛思涂装设备有限公司企业法人兼总经理；2014 年至今，任北京海登赛思工 业智能技术有限公司企业法人兼总经理。

截至本公告日，梁燕生先生持有公司股票19,656,030 股，为公司持股5%以 上股东，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股 份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形,经查询，梁燕生先生不属于最高人民 法院网站列示的“失信被执行人”。

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