OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

May 16, 2018

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-056

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二十三次会议于2018 年5 月15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于2017 年5 月9 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚 长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》

公司因 2017 年业绩考核未达标导致第二个解锁期尚未达到解锁条件，且部 分激励对象离职已不符合激励条件，根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草 案）》的规定，公司董事会决定回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授 但尚未解锁的限制性股票及第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计 86.1 万股，回购价格18.72 元/股。详见公司同日在中国证监会指定信息披露网 站发布的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。公司 独立董事、监事会发表了同意本次回购注销的意见。

根据公司于2016 年3 月9 日召开的2016 年第一次临时股东大会审议通过 的《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次回 购注销事宜无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

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同意聘任张冬先生作为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第 六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网 站发布的《关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于变更公司董事的议案》

公司董事会收到董事李祥山先生提交的书面辞职报告，因个人原因申请辞 去公司第六届董事会董事、审计委员会委员的职务。辞职后，李祥山先生担任 公司副总经理职务。公司董事会同意由董事会提名委员会提名的梁燕生先生为 公司第六届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司2018 年第二次临 时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于变更公司董事的公告》。

本议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为了优化公司治理结构，经公司总经理贾俊亭先生提名，公司提名委员会 审核通过，董事会全体董事一致同意聘任祝威先生担任公司副总经理，任期至 第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于提请召开2018 年第二次临时股东大会的议案》

与会董事同意召集公司股东召开临时股东大会审议有关议案。本次临时股 东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开，股东大会通知将另行发 出。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

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特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2018 年5 月16 日

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