OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定， 我们作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十二次会议审 议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有 效的执行。公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产 经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制 和防范作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。

二、关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经审查，我们认为：该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际 情况。公司2017 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的 相关规定和要求，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关规定，募集资 金的实际使用方向与承诺使用方向一致，不存在损害股东利益的情况。

三、关于2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的独立意见 经审查，我们认为：

• 1、根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司提供担保均按照审批

• 权限提交公司董事会或股东大会审议通过。

  • 2、截至2017 年12 月31 日，公司控股股东不存在占用公司资金的情况。

  • 3、截至2017 年12 月31 日，其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情

• 况。公司应收关联方太原东杰车库运营有限公司货款735.24 万元。

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4、截至2017 年12 月31 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联 方提供担保的情形。不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。

四、关于续聘2018 年度财务审计机构的独立意见

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过 程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。 该议案已经全体独立董事事前认可通过，董事会对该议案的审议和表决程序符合 深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。 鉴于此，我们同意本议案，并提交公司2017 年年度股东大会审议。

五、关于公司2017 年度利润分配预案的独立意见

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为36,548,094.37 元，其中母公司司实现净利润 17,718,560.00 元，母公司期末可供股东分配利润为155,155,254.83 元，资本 公积金为304,399,185.53 元。

根据《公司章程》的规定，综合考虑公司2017 年度经营业绩以及未来发展 前景等因素，董事会拟定公司2017 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 163,041,185 股为基数,每10 股派发现金红利0.25 元（含税）， 实际分配利润 共计4,076,029.63 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审查，我们认为：公司2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司 章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展， 没有损害广大股东特别是中小股东的利益，审议程序合法合规。鉴于此，我们同 意本议案，并提交公司2017 年年度股东大会审议。

年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见

经审查，我们认为：公司董事、监事和高级管理人员薪酬，系根据公司所处 行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序及确定依据符合有关法律法规及 《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发 展。

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七、关于确认2017 年日常关联交易事项、预计2018 年日常关联交易事项 的独立意见

经审查，公司2017 年度关联交易情况及2018 年度日常关联交易预计是属 于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利 益。关联交易董事会审议事项和表决程序符合《股票上市规则》和《公司章程》 的规定，关联董事回避表决，程序合法。鉴于此，我们同意本议案，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、关于会计政策变更的独立意见

公司执行财政部2017 年新修订的相关会计准则，对相关会计政策作相应变 更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合国家关于企业会计 准则的规定。公司会计政策变更仅对报表项目金额产生影响，对公司2017 年度 净资产及净利润未产生影响。

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（本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第二十二次会议相关事项的独立意见签字页）

杨志军：

薄少伟：

王继祥：

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