OMH SCIENCE Group Co., Ltd — AGM Information 2021

Apr 25, 2021

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2021-039

东杰智能科技集团股份有限公司

关于召开2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会的届次：2020 年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的时间：

• （1）现场会议时间：2021 年5 月17 日（星期一）下午14:00；

• （2）网络投票时间：2021 年5 月17 日（星期一）；

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年5 月17 日上

• 午9:15—9:25，9:30—11:30,下午13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年5 月

• 17 日9:15-15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2021 年5 月10 日

• 7、会议出席对象：

• （1）截至2021 年5 月10 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本 公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师；

• （4）公司董事会同意列席的其他人员。

• 8、会议地点：太原市新兰路51 号东杰智能科技集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》

• 2、审议《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》

• 3、审议《关于公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

• 4、审议《关于2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》

• 5、审议《关于公司2020 年年度报告及摘要的议案》

• 6、审议《关于续聘2021 年度审计机构的议案》

• 7、审议《关于2020 年度利润分配预案的议案》

• 8、审议《关于2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

• 9、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

• 10、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

• 11、审议《关于将“年产100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”变

更用途的议案》

• 12、审议《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》

• 13、审议《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

• 14、审议《关于2020 年度审计报告的议案》

• 15、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十七次会 议审议通过，具体内容详见公司于2021 年4 月26 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

		备注
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提 案
1.00	《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》	√
2.00	《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
4.00	《关于2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议 案》	√
5.00	《关于公司2020 年年度报告及摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2020 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于将“年产100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”变更 用途的议案》	√
12.00	《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》	√
13.00	《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》	√
14.00	《关于2020 年度审计报告的议案》	√
15.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程〉的议案》	√

四、 会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本 人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印 件、委托人股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡（如

有）、身份证复印件办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

• 登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

• 2、登记时间：2021 年5 月14 日（8:00—12:00、13:30—17:00）

• 3、登记地点：东杰智能科技集团股份有限公司证券部（太原市新兰路51

• 号）

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：张新海

电话：0351-3633818

传真：0351-3633521

联系地址：东杰智能科技集团股份有限公司证券部

邮编： 030008

• 6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易 系统投票或者互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体 操作流程请见附件一。

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年4 月23 日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

附件二、参会股东登记表

附件三、授权委托书。

附件一、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的的程序

1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350486”，投票简称为“东 杰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年5 月17 日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30， 下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月17 日9:15-15:00 期间的 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：参会股东登记表

东杰智能科技集团股份有限公司

2020 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名：

个人股东姓名/法人股东姓名：	个人股东姓名/法人股东姓名：	个人股东姓名/法人股东姓名：	个人股东姓名/法人股东姓名：
股东地址：
个人股东身份证号∕ 法人股东营业执照号 码		法人股东法定代表人 姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附件三：授权委托书

授 权 委 托 书

致：东杰智能科技集团股份有限公司

兹委托__先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席东杰智 能科技集团股份有限公司2020 年度股东大会，并以本人名义依照以下指示对下 列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决 权。

		备注	赞 成	反 对	弃 权
提案编
码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提 案
1.00	《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》	√
2.00	《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》	√
4.00	《关于2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的说明的议案》	√
5.00	《关于公司2020 年年度报告及摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2020 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议 案》	√
9.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保 事项的议案》	√

10.00	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》	√
11.00	《关于将“年产100 台/套工业自动化智能物流装备扩 建项目”变更用途的议案》	√
12.00	《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》	√
13.00	《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》	√
14.00	《关于2020 年度审计报告的议案》	√
15.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程〉的议案》	√

委托股东姓名及签章： 受托人签名：

身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：

委托股东持股数： 委托日期：

委托人股票账号：_______

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。