Olympic Circuit Technology Co.,Ltd — Regulatory Filings 2021

Jul 20, 2021

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-066 转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 六次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2021 年7 月14 日以电话、 书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2021 年7 月19 日以现场结合通讯表 决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会 议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整2021 年股票期权激励计划授予数量和首次 授予部分行权价格的议案》

鉴于公司2020 年年度权益分派已于2021 年6 月17 日实施完毕，分配方案 为：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 409,410,000 股为基 数，每股派发现金红利 0.6 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 245,646,000 元，转增 122,823,000 股，本次分配后总 股本为 532,233,000 股。本次权益分派的股权登记日为 2021 年6 月16 日，除 权除息日为 2021 年 6 月17 日。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称“《管理办法》”）和公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司2021 年第二次临时股东大 会的授权，董事会将本次激励计划拟授予的股票期权总数量由1,000 万份调整

1

为1,300 万份。其中，首次授予的股票期权数量由800 万份调整为1,040 万份， 预留授予的股票期权数量由200 万份调整为260 万份。首次授予部分的行权价格 由13.09 元/份调整为 9.61 元/份。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 及 指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》上的《世运电路关于调整2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公 告编号：2021-065）。

独立董事就此事项发表了独立意见。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二）审议并通过《关于调整2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单的议案》

鉴于《激励计划（草案）》中确定的首次授予激励对象中6 名激励对象因离 职或个人原因自愿放弃本次拟授予的股票期权，根据《激励计划（草案）》等相 关规定及公司2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划 首次授予激励对象名单进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象 人数由308 人调整为302 人；本次激励计划拟授予的股票期权总数量不变，为 1,300 万份，其中首次授予数量不变，为1,040 万份，预留数量不变，为260 万 份。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 及 指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》上的《世运电路关于调整2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公 告编号：2021-065）。

独立董事就此事项发表了独立意见。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（三）审议并通过《关于向2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授 予股票期权的议案》

根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021 年第 二次临时股东大会的授权，董事会认为2021 年股票期权激励计划规定的授予条

2

件已成就，同意以2021 年7 月20 日为首次授予股票期权的授予日，向符合授予 条件的302 名激励对象授予1,040 万份股票期权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及 指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》上的《世运电路关于向2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股 票期权的公告》（公告编号：2021-064）。

独立董事就此事项发表了独立意见。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2021 年7 月21 日

3