Olympic Circuit Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Dec 13, 2018

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2018-067

广东世运电路科技股份有限公司

2018 年股权激励计划限制性股票授予结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 限制性股票登记日：2018 年12 月12 日

• 限制性股票登记数量：750.2 万股

一、限制性股票授予情况

（一）限制性股票的授予情况

根据2018 年10 月16 日召开的2018 年第一次临时股东大会授权，2018 年 11 月8 日，广东世运电路科技股份有限公司召开第二届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2018 年限制 性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定和2018 年第一次临时股东大会 的授权，公司董事会现已完成限制性股票授予登记工作。授予登记情况具体如下：

• 1、授予日：2018 年11 月8 日。

• 2、授予价格：6.75 元/股。

• 3、授予人数：174 人，包括公司董事、高级管理人员及公司董事会认为应

• 当激励的中层管理人员、核心骨干。

• 4、授予数量：750.2 万股。

• 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

在确定授予日后的缴款过程中，3 名激励对象因资金问题放弃认购全部授予 的限制性股票，共计7.6 万股。因此，公司实际向174 名激励对象授予750.2 万股限制性股票。除上述事项外，本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象

与公司2018 年11 月9 日公布的《世运电路2018 年限制性股票激励计划的激励 对象名单（调整后）》一致，未有其他调整。

（二）激励对象名单及实际授予登记情况：

姓名	职务	授予数量（万 股）	占股权激励计 划总量的比例	占授予时总股 本的比例
李宗恒	财务总监	7.00	0.93%	0.02%
中层管理人 员、核心技 术（业务） 骨干（共计 173 人）		743.2	99.07%	1.85%
总计		750.2	100.00%	1.87%

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

1、本激励计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限 售或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期为限制性股票授予之日起48 个月。

2、本计划授予的限制性股票自授予登记完成之日起满12 个月后，满足解除 限售条件的，激励对象可以在未来36 个月内按40%：30%：30%的比例分三期解 除限售。

3、具本次激励计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排 如下表所示：

下表所示：
解锁期	解除限售时间	解锁数量占获授 权益数量比例
第一次解除限售	自授予登记完成之日起 12 个月后 的首个交易日起至授予登记完成之 日起 24 个月内的最后一个交易日 当日止	40%
第二次解除限售	自授予登记完成之日起 24 个月后 的首个交易日起至授予登记完成之	30%

	日起 36 个月内的最后一个交易日 当日止
第三次解除限售	自授予登记完成之日起 36 个月后 的首个交易日起至授予登记完成之 日起 48 个月内的最后一个交易日 当日止	30%

三、限制性股票认购资金的验资情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验【2018】3-65 号《验 资报告》，截至2018 年11 月19 日，公司已收到174 名激励对象缴纳的7,502,000 股人民币普通股股票的行权股款合计人民币50,638,500.00 元，均为现金出资， 其中：计入实收资本人民币柒佰伍拾万零贰仟元(￥7,502,000.00)，计入资本公 积（股本溢价）43,136,500.00 元。公司本次增资前注册资本人民币 401,800,000.00 元，变更后的注册资本人民币409,302,000.00 元。

四、限制性股票的登记情况

本次激励计划限制性股票登记数量为750.2 万股，登记日为2018 年12 月 12 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已为此出具《证券变更登记 证明》。本次授予登记的限制性股票总数为750.2 万股，其中40%于限售期满且 2019 年年度业绩考核达标后解除限售上市流通；30%于限售期满且2020 年年度 业绩考核达标后解除限售上市流通；30%于限售期满且2021 年年度业绩考核达标 后解除限售上市流通。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划限制性股票授予完成后，公司总股本由原来的401,800,000 股增加至409,302,000 股。本次授予前，公司控股股东新豪国际集团有限公司持 有公司股份255,272,580 股，占公司总股本的63.53%，本次授予完成后，新豪 国际集团有限公司持有股份数量占公司总股本的62.37%，仍为公司控股股东。

本次激励计划限制性股票的授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。 六、股权结构变动情况

单位：股

			单位：股
类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	273,589,982	7,502,000	281,091,982
无限售条件股份	128,210,018	0	128,210,018
总计	401,800,000	7,502,000	409,302,000

七、本次募集资金使用计划

公司本次限制性股票激励计划所筹集资金50,638,500.00 元将全部用于补 充流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11 号—股份支付》规定，公司本次激励计划限制性 股票的授予将对公司相关年度财务状况和经营成果产生一定的影响。公司董事会 已确定激励计划的授予日为2018 年11 月8 日，在2018 年度至2022 年度将按照 各期限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认 激励成本。

按实际登记限制性股票数量750.2 万股测算，预计未来限制性股票激励成本 为2,020.45 万元，则2018 年—2021 年限制性股票成本摊销情况见下表：

年份	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	合计
各年摊销限 制性股票费 用（万元）	268.73	1,402.47	303.4	45.85	2,020.45

上述对公司财务状况及经营成果的影响仅为测算数据，最终应以会计师事务 所出具的年度审计报告为准。本次限制性股票激励成本对公司最近一期财务状况 和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018 年12 月13 日

 报备文件

• （一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证

明》

• （二）天健会计师事务所出具的《验资报告》（天健验【2018】3-65 号）