Olympic Circuit Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2025

Apr 15, 2025

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-038

广东世运电路科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次 会议（以下简称“会议”）通知于2025 年4 月5 日以电子邮件方式发出，于2025 年4 月15 日在公司三楼一号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名 的方式进行了表决。会议由董事长林育成主持，会议应参加董事7 人，实际参加 7 人（其中：以通讯表决方式出席的董事2 名）。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限 公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选 定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世 运电路 2024 年年度报告》及其摘要。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交2024 年年度股东会审议。

（二）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选 定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世 运电路 2024 年度董事会工作报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

1

该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（三）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年度总经理工作报告〉的议案》 董事会审议了总经理佘英杰先生提交的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营 状况良好。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选 定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世 运电路 2024 年度总经理工作报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（四）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选 定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世 运电路 2024 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（五）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选 定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世 运电路 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025024）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（六）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》 会议分别听取了公司三位独立董事关于2024 年度工作情况的述职报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选 定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世 运电路2024 年度独立董事述职报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 （七）审议并通过《关于〈世运电路董事会审计委员会 2024 年度履职情况

2

报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选 定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世 运电路董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（八）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选 定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世 运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。 该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（九）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选 定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世 运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-026）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选 定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世 运电路关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-027）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十一）审议并通过《关于〈世运电路 2024 年年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选 定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世 运电路 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（十二）审议并通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选 定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世 运电路关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-029）。

3

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十三）审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选 定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世 运电路关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-030）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事佘英杰先生回避表决。 该议案表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

（十四）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选 定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世 运电路关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-031）。 该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十五）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选 定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世 运电路关于聘任公司副总经理的议案》（公告编号：2025-036）。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十六）审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选 定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世 运电路关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案 的公告》（公告编号：2025-032）。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议。

该议案表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、7 票回避表决。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交 2024 年年度股东 会审议。

（十七）审议并通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选

4

定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世 运电路关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案 的公告》（公告编号：2025-032）。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事佘英杰、 王鹏、蒋毅先生回避表决。

该议案表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

（十八）审议并通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选 定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世 运电路关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-035）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（十九）审议并通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选 定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世 运电路关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-033）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二十）审议并通过《世运电路 2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选 定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世 运电路 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-034）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

5

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

6