Olympic Circuit Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Dec 27, 2024

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-118

广东世运电路科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十 次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料已于2024 年12 月22 日以书面、 电话等形式发出。本次会议于2024 年12 月27 日以现场结合通讯表决的方式召 开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应出席董 事7 人，实际出席董事7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于董事会提前换届选举的议案》

该议案已经提名与薪酬委员会2024 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及指定 信息披露媒体上的《世运电路关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告 编号：2024-117）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二）审议并通过《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《世运电路2025 年第一次临时股东大会会议通知》（公告 编号：2024-120）。

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该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会 2024 年12 月28 日

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