Olympic Circuit Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 7, 2022

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-004 转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 二次会议（以下简称“会议”）于2022 年4 月7 日以现场结合通讯表决的方式 召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应出席 董事7 人，实际出席董事7 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于向公司2021 年股票期权激励计划激励对象授予预 留部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草 案）》的相关规定以及公司2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为2021 年股票期权激励计划规定的预留部分股票期权的授予条件已成就，同意以2022 年4 月7 日为预留授予股票期权的授予日，向符合授予条件的68 名激励对象授 予260 万份股票期权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 上的《关于向2021 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》 （公告编号：2022-006）。

独立董事就此事项发表了独立意见。

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该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会 2022 年4 月8 日

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