Olympic Circuit Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 13, 2021

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-093 转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 一次会议（以下简称“会议”）于2021 年12 月13 日以现场结合通讯表决的方式 召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应参加 董事7 人，实际参加7 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

2、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量 及价格的议案》

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

3、审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》 该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

4、审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期 解锁条件成就的议案》。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关公告。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2021 年12 月14 日