Olympic Circuit Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 22, 2021

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-090 转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 次会议（以下简称“会议”）于2021 年11 月22 日以现场结合通讯表决的方式召 开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应参加董 事7 人，实际参加7 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于控股子公司与关联方拟签署<风华高科与奈电科技债 权债务处置协议>暨关联交易的议案》

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2021 年11 月22 日