Olympic Circuit Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 2, 2021

广东世运电路科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 等相关法律法规及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定，我们作为广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，对 2021年6月2日召开的第三届董事会第二十四次会议的相关事项 进行认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

一、关于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见

1、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草 案）》”或“本激励计划”）及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件的规定。

2、公司不存在《管理办法》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形， 公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、本激励计划所确定的首次授予激励对象均符合《公司法》《证券法》及 《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全 体激励对象不存在《管理办法》等有关法律、法规规定的禁止获授股票期权的情 形，激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行 权安排（包括授予额度、授权日期、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事 项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。

6、公司实施本激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持 续发展能力，增强公司高级管理人员、核心技术（业务）人员对实现公司持续、

健康发展的责任感、使命感，从而提升公司业绩，有利于公司的持续发展，不会 损害公司及全体股东的利益。

经过认真审阅本激励计划，我们认为本激励计划可以健全公司长效激励机 制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同；有利于公司的持续健康发展，不 会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司实施本激励计划，并将本激 励计划有关议案提交股东大会审议。

二、关于公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的独立意见

本激励计划考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定，分为 两个层面：公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

结合行业发展情况及历史业绩，为保持竞争力、推动公司继续稳健发展，公 司拟通过股权激励计划的有效实施，充分激发公司核心团队的积极性。经过合理 预测并兼顾本次激励计划的激励作用，本次激励计划选取净利润作为公司层面业 绩考核指标，该指标能够反映公司的经营情况和盈利能力。业绩考核指标的设置 充分考虑了公司的行业状况、历史业绩，以及公司短期经营目标、长期发展战略 等因素的影响，目标兼具挑战性和激励性，有助于调动激励对象的积极性，保障 公司经营目标和发展战略的实现，持续为全体股东创造价值。

除公司层面业绩考核外，公司对激励对象个人还设置了严密的绩效考核，能 够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象 前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。

综上，我们认为本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考 核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达 到本激励计划的考核目的。

三、关于购买董监高责任险事项的独立意见

公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监 事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职，降低董事、监事及高级管理 人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进 公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。相关事项的审议程序合法，全体董事已回避表决。我们同意将该议案直接提 交公司股东大会审议。

广东世运电路科技股份有限公司独立董事： 刘玉招、饶莉、冼易

2021 年6 月2 日