Olympic Circuit Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 2, 2021

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-044 转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 四次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2021 年5 月28 日以电话、 书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2021 年6 月2 日以现场结合通讯表 决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会 议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司董事、高级管理人员及核心技术、业务骨干的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 公司根据相关法律法规并结合公司实际情况拟定了《广东世运电路科技股份有限 公司2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》” 或“本激励计划”）及其摘要，拟向激励对象实施股票期权激励计划。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指 定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

上的《广东世运电路科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划（草案）》及 其摘要。

独立董事就此事项发表了独立意见。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>

的议案》

为保证2021 年股票期权激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制， 完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法 规的规定和公司实际情况，公司特制订《广东世运电路科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指 定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 上的《广东世运电路科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理 办法》。

独立董事就此事项发表了独立意见。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜

的议案》

为了具体实施2021 年股票期权激励计划，公司董事会同意提请股东大会授 权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

• 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项： （1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的 标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格 进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授 予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》； （5）授权董事会在激励对象发生不符合授予条件的情形时取消激励对象资 格；

（6）授权董事会在激励对象离职或因任何原因放弃公司拟向其授予的股票 期权的情况下，将该部分股票期权数量调减或在本激励计划其他激励对象之间进 行分配；

（7）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意 董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；

（8）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（9）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证 券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公 司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（10）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终 止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注 销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本 激励计划；

（11）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条 款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、 法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准， 则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规 定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机 构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关 政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注

册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所 有行为。

• 3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银

• 行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

• 4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。 上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公

• 司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授 权的适当人士代表董事会直接行使。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》 的相关规定，公司拟为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于拟购买董监高责任险的公告》 （公告编号：2021-048）。

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回 避表决，该议案表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、7 票回避表决。 本议案将直接提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议

案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指 定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 上的《世运电路关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-047）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2021 年6 月3 日