Olympic Circuit Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 12, 2021

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-040 转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 三次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2021 年5 月7 日以电话、书面 等形式送达公司全体董事。本次会议于2021 年5 月12 日以现场结合通讯表决的 方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加 董事7 人，实际参加7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信 息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世 运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号： 2021-039）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2021 年5 月13 日