Olympic Circuit Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

广东世运电路科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项

的事前认可及独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及 《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 我们作为广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本 着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第二十一次会 议相关事项发表独立意见如下：

一、关于《公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立 意见

公司董事会提出的2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案，拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股 利人民币6 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10 股转增3 股，该议案 有利于维护中小股东利益，符合公司实际情况和长远发展战略，符合《上市公司 监管指引第3 号-上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程 中关于利润分配及资本公积金转增股本的有关规定，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害中小股东利益的情况。

我们同意公司董事会提出的2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预 案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、关于《预计2021 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案》 的独立意见

鉴于发展和生产经营需要，公司及子公司鹤山市世安电子科技有限公司、世 运线路版有限公司、世运电路科技有限公司、深圳市世运线路版有限公司、鹤山 市世拓电子科技有限公司、江门市世运微电科技有限公司、广东世电科技有限公 司（以下简称“子公司”）在2021 年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民

币20 亿元的综合授信。经审核，我们认为公司提出的上述预计申请授信事宜， 系基于公司及子公司生产经营和发展需要，为拓宽融资渠道提高公司资金周转而 进行，申请授信的必要性充分、合理，用途合法合规，不存在损害公司及股东利 益的情形。

我们对该议案没有异议，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、关于《续聘公司2021 年度审计机构的议案》的事前认可及独立意见 事前认可意见：

我们第三届董事会全体独立董事事前审阅了该事项的相关文件，就有关事项 咨询了公司管理层人员，同意将该事项提请公司董事会审议。 独立意见：

本次续聘的会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力；公司本次续聘会 计师事务所是基于公司业务发展和未来审计的需要，符合公司和公司股东的利 益；相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定。

四、关于《世运电路2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的独立意见

经审核，我们认为公司董事会编制的《世运电路2020 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》如实反应了公司2020 年度募集资金的存放与实际使 用情况。2020 年度，公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、上 海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相变更募 集资金用途或违规使用募集资金等情形。

我们对该报告无异议，并同意提交股东大会审议。

五、关于《世运电路2020 年度内部控制评价报告》的独立意见

公司编制的《世运电路2020 年度内部控制评价报告》符合《上市公司证券 发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的规 定，能够真实、完整的显示公司内部控制管理的情况，评价真实，我们同意公司 编制的《世运电路2020 年度内部控制评价报告》。

六、关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过6 亿元暂时闲置募集资金购买期限不超过12 个月的安全性高、流动性好、保本型

约定存款或理财产品。针对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，我们 认为：

1、在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行 低风险理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高投资回报；

2、公司拟用于投资理财的募集资金主要用于安全性高、流动性好、保本型 约定存款或理财产品，风险较低，收益相对稳定；

• 3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系，并制定了募集资金管

• 理制度，能够有效的控制投资风险，确保资金安全；

4、公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财，没有与募集资金 的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资 金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所制定的有 关法律法规以及公司内部募集资金管理制度的规定，符合公司和全体股东的利 益；

5、公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规 及公司章程的规定履行了审批程序。

综上，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、关于《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

为提高资金使用效率，创造最大的经济效益，公司拟使用部分暂时闲置的自 有资金进行现金管理。拟使用不超过6 亿元的暂时闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。针对上述使用 暂时闲置自有资金进行现金管理事项，我们认为：

1、在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行 低风险理财，有利于提高资金的使用效率，提高投资回报；

2、公司拟用于投资理财的自有资金主要用于安全性高、流动性好、低风险 的理财产品，收益相对稳定；

3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系，能够有效的控制投资 风险，确保资金安全；

4、公司使用部分闲置自有资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规 及公司章程的规定履行了审批程序。

综上，我们同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。 八、关于《预计部分关联方 2021 年度日常关联交易额度的议案》的事前认 可意见及独立意见

事前认可意见：

我们对该议案进行了事前审议，认为对公司2021 年度日常关联交易额度的 预计基于公司正常生产经营而进行，预计发生的日常关联交易系在平等协商的基 础上进行，交易定价公允、合理，不存在通过此项交易转移利益的情形；预计的 关联交易在同类型交易中的占比较小，不会影响公司的独立性，不存在损害公司 及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依 赖，且不会影响公司的独立性。因此，我们同意上述事项提交董事会审议。 独立意见：

公司关于2021 年度日常关联交易额度的预计系公司日常生产经营所必需， 定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联 方形成依赖，且不会影响公司的独立性。

因此，我们同意上述事项。

八、关于《公司2021 年开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见

我们认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降 低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的 必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》， 通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具 体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常 生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。

我们同意公司该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

广东世运电路科技股份有限公司独立董事： 刘玉招、饶莉、冼易

2021 年4 月14 日