Olympic Circuit Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 17, 2021

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-006

广东世运电路科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八 次会议（以下简称“会议”）于2021 年1 月15 日以现场结合通讯表决的方式召 开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应参加董 事7 人，实际参加7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》 该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

• 3、审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户

• 的议案》

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关公告。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2021 年1 月18 日