Olympic Circuit Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 5, 2019

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2019-061

广东世运电路科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次 会议（以下简称“会议”）于2019 年12 月5 日以现场结合通讯表决的方式召开， 并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应参加董事7 人，实际参加7 人。其中董事刘玉招先生、饶莉女士、冼易先生、卢锦钦先生以 电话会议的方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限

• 制性股票的议案》

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

• 2、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格

• 的议案》

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

• 3、审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》 该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

• 4、审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就

• 的议案》。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关公告。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年12 月6 日