Olympic Circuit Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Sep 11, 2019

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2019-051

广东世运电路科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次 会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2019 年9 月5 日以电话、书面等形 式送达公司全体董事。本次会议于2019 年9 月11 日以现场结合通讯表决的方式 召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加董事 7 人，实际参加7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分的授予的 议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》 的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限 制性股票激励计划规定的预留股份授予条件已经成就，同意确定2019年9月11日 为授予日,向22名激励对象授予60.22万股限制性股票，授予价格为9.35元。具体 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《世运电路 关于2018年限制性股票激励计划预留部分的授予公告》（公告编号：2019-050）。

表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

公司独立董事对公司向激励对象授予预留限制性股票发表了明确同意的独 立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露 的《世运电路独立董事关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分的授予的

独立意见》。

上述事项已经公司2018 年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交 股东大会审议。

2、关于变更注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案

根据《公司法》和《上市公司章程指引(2016 年修订)》的有关规定、公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司拟在完成2018 年限制性股票激励计划 预留限制性股票授予后将公司注册资本由人民币40,910.90 万元变更为 40,971.12 万元、公司股份总数由40,910.90 万股变更为40,971.12 万股，并相 应修改《公司章程》。

表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

上述事项已经公司2018 年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交 股东大会审议。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会 2019年9月11日