Olympic Circuit Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 27, 2018

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2018-045

广东世运电路科技股份有限公司

第二届监事会2018年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2018 年第一次临时会议通知于2018 年9 月20 日以书面送达方式送达全体监事。本 次会议于2018 年 9 月 27 日以现场方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议 应参加监事3 人，实际参加3 人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

监事会经讨论审议认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和 决策合法、有效，《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》 等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《公司2018年限制性股票激励 计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善 公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓 住行业发展机遇，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力， 确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及 全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范 性文件的要求予以实施。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

2、审议通过了《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 经审核，监事会认为《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规 及《公司章程》的规定。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

3、审议通过了《关于核实<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>激励 对象名单的议案》

监事会对《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定授予权益的激 励对象名单进行核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对象包括目 前公司部分高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及 核心技术（业务）骨干（含控股子公司），上述激励对象均具备《公司法》、《证 券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不 存在最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月 内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内因 重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施 的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情 形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公 司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励 计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

4、审议通过了《公司全资子公司对子公司增资的议案》

本议案无须提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

三、 备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第二届监事会2018 年第一次临时会议决

议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会 2018 年9 月27 日