Olympic Circuit Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

May 16, 2017

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2017-002

广东世运电路科技股份有限公司

第二届董事会2017 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示(如适用)：

 董事杨振球因出差国外未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2017 年第三次临时会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2017 年5 月9 日以电 话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2017 年5 月15 日以现场结合通 讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会 议应参加董事9 人，实际参加8 人。其中杨振球董事因出差国外无法参加。其中 独立董事周台、朱健明、吴德龙以电话会议的方式参加会议。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了补充完善《公司章程》并办理工商登记的议案

根据公司2015 年3 月20 日召开的2015 年第二次临时股东大会审议通过的 《关于授权董事会办理广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行A 股股票 并上市相关事宜的议案》，根据公司股东大会的授权和本次发行上市的具体情况， 相应修改上市后的《公司章程》并且办理公司的工商变更登记等事宜。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过

100,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12 个月的安全性高、流动性

好、保本型约定存款或理财产品。

自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内 滚动使用投资额度。

三、上网公告附件（如适用）

独立董事意见。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会 2017 年05 月16 日

 报备文件

• （一）董事会决议

• （二）经董事签字的会议记录（如适用）

 注意事项

董事会决议某项议案需要制作专门公告的，须按照相关的公告格式指引 单独制作公告。