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Apr 14, 2021

世运电路 2020 年年度股东大会会议资料

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2020 年年度股东大会会议资料

2021 年4 月

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世运电路 2020 年年度股东大会会议资料

广东世运电路科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料目录

一、会议须知

• 二、会议议程

• 三、会议议案

• 四、现场表决结果计票监票办法

• 五、股东现场投票注意事项

• 六、现场投票表

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世运电路 2020 年年度股东大会会议资料

广东世运电路科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2020 年年度股东大会期间 依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会 规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司2020 年年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权 利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩 序。

三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报 到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言， 并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过 五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只 能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票 系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于2021 年4 月15 日披露 在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告、报告等。

六、议案表决后，由主持人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

七、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行 摄像、录音、拍照。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接 送等事宜，以平等对待所有股东。

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世运电路 2020 年年度股东大会会议资料

广东世运电路科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2020 年5 月7 日下午13:30

会议召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路8 号世运电路公司三楼会议室 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长佘英杰先生

一、宣布会议开始

• 1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人） 人数、持有和代表的股份数；

• 2、董事会秘书宣读股东大会会议须知。

二、宣读会议议案

1. 关于《世运电路2020 年度董事会工作报告》的议案；

2. 关于《世运电路2020 年度监事会工作报告》的议案；

3. 关于《世运电路2020 年度财务报告及审计报告》的议案；

4. 关于《世运电路2020 年年度报告》及其摘要的议案；

5. 关于《世运电路2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

6. 关于《世运电路2020 年财务决算报告》的议案；

7. 关于预计2021 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案；

8. 关于续聘公司2021 年度审计机构的议案；

9. 关于《公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

10. 关于公司关于2021 年开展外汇套期保值业务的议案。

11. 三、会议主持人宣读《广东世运电路科技股份有限公司2021 年年度股东大会表

12. 决结果计票监票办法》

13. 四、审议与表决

14. 1、推选现场会议的监票人；

15. 2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

16. 3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂

17. 时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）

18. 4 -

世运电路 2020 年年度股东大会会议资料

五、宣布全部表决结果

• 六、通过大会决议

• 1、主持人宣读本次股东大会决议；

• 2、律师宣读本次股东大会法律意见书；

• 3、签署会议决议和会议记录。

七、宣布会议结束。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2021 年4 月15 日

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世运电路 2020 年年度股东大会会议资料

议案1：关于《世运电路2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年11 月修订）》、《公司章程》 等相关规定，董事会编制了2020 年度董事会工作报告，具体内容详见公司同日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运 电路2020 年度董事会工作报告》。

以上议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会 2021 年4 月15 日

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世运电路 2020 年年度股东大会会议资料

议案2：关于《世运电路2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年11 月修订）》、《公司章程》 等相关规定，监事会编制了2020 年度监事会工作报告，具体内容详见公司同日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运 电路2019 年度监事会工作报告》。

以上议案经公司第三届监事会第十七次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司监事会 2021 年4 月15 日

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世运电路 2020 年年度股东大会会议资料

议案3：关于《世运电路2020 年度财务报告及审计报告》的议案

各位股东：

以上报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路2020 年度审计报告》。

以上报告经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议 审议通过。

以上报告请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会 2021 年4 月15 日

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世运电路 2020 年年度股东大会会议资料

议案4：关于《世运电路2020 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

以上报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路2020 年年度报告》及 其摘要。

以上报告经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议 审议通过。

以上报告请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会 2021 年4 月15 日

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世运电路 2020 年年度股东大会会议资料

议案5：关于《世运电路2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的 议案

各位股东：

以上议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路2020 年年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的公告》。

以上议案经公司独立董事发表明确同意的独立意见，经公司第三届董事会第 二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会 2021 年4 月15 日

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世运电路 2020 年年度股东大会会议资料

议案6：关于《世运电路2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

以上议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路2020 年度财务决算报 告》。

以上议案经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议 审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会 2021 年4 月15 日

• 11 -

世运电路 2020 年年度股东大会会议资料

议案7：关于预计2021 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

以上议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路关于预计2021 年度公 司与子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

以上议案经公司独立董事发表明确同意的独立意见，经公司第三届董事会第 二十一次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会 2021 年4 月15 日

• 12 -

世运电路 2020 年年度股东大会会议资料

议案8：关于续聘公司2021 年度审计机构的议案

各位股东：

以上议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路关于续聘会计师事务所 的公告》。

以上议案经公司独立董事发表明确同意的事前认可意见及独立意见，经公司 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。 以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会 2021 年4 月15 日

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世运电路 2020 年年度股东大会会议资料

议案9：关于《公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议 案

各位股东：

以上报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路2020 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。

以上议案经公司独立董事发表明确同意的独立意见，经公司第三届董事会第 七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

以上报告请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会 2021 年4 月15 日

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世运电路 2020 年年度股东大会会议资料

议案10：关于2021 年开展外汇套期保值业务的议案

各位股东：

以上议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路关于2021 年开展外汇 套期保值业务的公告》。

以上议案经公司独立董事发表明确同意的独立意见，经公司第三届董事会第 二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会 2021 年4 月15 日

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世运电路 2020 年年度股东大会会议资料

世运电路2020 年年度股东大会

现场表决结果计票监票办法

为确保广东世运电路科技股份有限公司2020 年年度股东大会（以下简称“会 议”）有效顺利的召开，特制定本会议表决结果计票监票办法。

1、会议设计票人1 名，监票人3 名，计票和监票人员中包括一名监事、两 名股东代表、一名见证律师。

2、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准 确性承担法律责任。

3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写好表决票后，应将表决票交到 计票人手中。

到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账 户，并在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，多 选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和 地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。

投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结 果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。

4、推荐下列人士担任计票人和监票人，请全体到会股东举手表决；如下列 人士不能获得到会股东及或授权代表的表决通过，会议将根据持股数量最多的股 东的意见决定会议计票人和监票人。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2021 年4 月15 日

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世运电路 2020 年年度股东大会会议资料

广东世运电路科技股份有限公司

股东现场投票注意事项

• 1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量。

• 2、每张表决票表上有10 项议案，请全部进行表决。

• 3、表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一 项，在相应投票意见栏画“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。一个议案只 能有一个意思表示，多选的视为废票。

• 4、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃

权。

• 5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在 投票表上签名的，该投票视作弃权。

• 6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。

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