Olymp S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jun 3, 2024

t: 61 30 67 447 biuro@olymp1972.com olymp1972.com facebook.com/olymp1972

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OLYMP S.A. zwołanym na dzień 30.06.2024 r.

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza, korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

Dane Akcjonariusza:

……………………………………………………………………………………………………………………………………. (Imię i nazwisko/nazwa lub firma)

……………………………………………………………………………………………………………………………………. (Adres)

……………………………………………..……………………………………………………………………………………..

(Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru)

Dane Pełnomocnika:

……………………………………………………………………………………………………………………………………. (Imię i nazwisko/nazwa lub firma)

……………………………………………………………………………………………………………………………………. (Adres)

………………………………………………………………………………………………………………………………….. (Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru)

Uwagi:

• 1. Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zostały przygotowane i zamieszczone na stronie internetowej spółki OLYMP S.A. zgodnie z art. 402³ § 3 Kodeksu spółek handlowych.
• 1. Nie przewidziano możliwości oddawania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
• 1. Formularze nie stanowią i nie zastępują dokumentu pełnomocnictwa. Do działania w imieniu akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika niezbędne jest udzielenie odrębnego pełnomocnictwa.
• 1. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji akcjonariusza nie będzie weryfikowana.
• 1. Formularz, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu.
• 1. Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez postawienie znaku X w odpowiedniej rubryce ("za", "przeciw", "wstrzymuje się"). W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

t: 61 30 67 447 biuro@olymp1972.com olymp1972.com facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki OLYMP Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia …………………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 1:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "Za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów : …………………………

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

t: 61 30 67 447 biuro@olymp1972.com olymp1972.com facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki OLYMP Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu niniejszego Walnego Zgromadzenia obowiązki związane z liczeniem głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 2:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "Za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

t: 61 30 67 447 biuro@olymp1972.com olymp1972.com facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki OLYMP Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

• 1) Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
• 3) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Przedstawienie, rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
• 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023.
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 11) Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
• 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 3:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "Za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

t: 61 30 67 447 biuro@olymp1972.com olymp1972.com facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 4:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "Za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

t: 61 30 67 447 biuro@olymp1972.com olymp1972.com facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

• a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 5.950.292,96 zł;
• b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.999.244,62 zł;
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.920.586,88 zł;
• d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.540,28 zł;
• e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 5:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "Za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

t: 61 30 67 447 biuro@olymp1972.com olymp1972.com facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu decyduje o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 1.999.244,62 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 62/100 ) zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia w całości pokryć stratę z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 6:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "Za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

t: 61 30 67 447 biuro@olymp1972.com olymp1972.com facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela Pani Sylwii Czepiżak - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 7:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "Za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

t: 61 30 67 447 biuro@olymp1972.com olymp1972.com facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Aldonie Zambroziewicz-Moczulskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 8:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "Za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

t: 61 30 67 447 biuro@olymp1972.com olymp1972.com facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dominikowi Hauserowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 9:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "Za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

t: 61 30 67 447 biuro@olymp1972.com olymp1972.com facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Sommerrey absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 10:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "Za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

t: 61 30 67 447 biuro@olymp1972.com olymp1972.com facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Annie Buszewskiej-Hauser absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 11:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "Za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

t: 61 30 67 447 biuro@olymp1972.com olymp1972.com facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rajmundowi Świtajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 12:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "Za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

t: 61 30 67 447 biuro@olymp1972.com olymp1972.com facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2024 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, związku z okolicznością, że bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazuje skumulowane straty przewyższające sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki OLYMP S.A

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 13:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "Za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………	…………………………… Liczba głosów: …………………………

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")