Olvi Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 28, 2022

KUTSU 30.3.2022

YHTIÖKOKOUKSEEN

Olvi Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30.3.2022 kello 11.00 Olvi-oluthallilla, Luuniemenkatu 4, Iisalmi. Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi. Näin yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain ennakkoäännöstämällä tai asiamiehen välityksellä. Ohjeet löytyvät tämän kutsuun osasta C Ohjeita kokoukseen osallistujille.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokouksen päätösten läpikäyntiä ja toimitusjohtajan katsauksen esittämistä joko verkon välityksellä tai koronarajoitusten salliossa paikan päälle saapumalla. Kokouspaikalla osakkeenomistajilla on mahdollisuus tavata yrityksen johtoa. Tilaisuuden järjestäminen tapahtuu kulloinkin voimassa olevien koronarajoitusten mukaisesti ja niiden salliossa. Ohjeet verkkoliinkin tilaamiseen ja Iisalmen kokoustilaisuuteen ilmoittautumiseen löytyvät yhtiökokouksen verkkosivuilta www.olvi.fi. Lisäksi tallenne toimitusjohtajan katsauksesta julkaistaan yhtiön verkkosivuille pöytäkirjan julkaisun yhteydessä.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Olvi Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen järjestäytymisen tilaat asianajaja Jyrki Pääurinen, Mikäli Jyrki Pääurinen ei painamista syystä johtuen tai mahdollisuutta toimia paikanjohtajana, hallitus-tämsää puheenjohtajaksi perhasiksi katsauksen henkilön. Puheenjohtaja voi asiantia kokouksella sihteerin.

1. Pöytäkirjantarkastajien ja käntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja käntenlaskun valvojana toimii hallituksen aineistelmä Jari Mäkinen, Jyrki Mäki Mäkriäisellään painamasta syystä johtuen tai mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja käntenlaskun valvojana. Hallitus-tämmön pöytäkirjan tarkastajaksi ja käntenlaskun valvojaksi perhasiksi katsauksen henkilön.

1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksen osallistuviksi osakkeenomistajiksi kehittään oletakkeenomistajien, jotka ovat säännöt juuret ennakko-aineistokouksen tavoite ja toiminut ja ilmoittautuminen. Lähteet ja 6-10.000 kohdalla kokeilut ja 6-10.000 kohdalla kokoon osallistujalle kokouksen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclean Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

1. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osinponmaksusta päättäminen

Hallitus-ehdottaa, että vauhdin 2021 vahvistetaan jne.00 perusteella jaetaan valiokset 120 euroa sekä A: että K-osaskkeilla. Oletkin vanhempia kohdessa, joissa oli 100 euroa, on 100 euroa, matkaa osinpoita kykoutuun 10.8.2022 että, joka on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakaskertoinen osinponmaksun täsmäytyspäivissä 1.6.2022. Toinen poikikas osinjärvi-makereaan 2.8.2022, sille, joka on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön maksukertoinen osinponmaksun täsmäytyspäivissä 26.8.2022. Osinponmaksun täsmäytyspäivissä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta tarjota. Yhtiön taloudellisessa asemaan ei tilikauden päättymisen jälkeen on rajoittaneet olemassa menettynä. Yhtiön maksuvaihtoa siirtyvät eikä ehdotettu voitonjakotearvoissa hallituksen näkökulmasta maksua yhtiön maksukykyä.

Yhtiökokous valmistuu hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksua tälle uuden osinponmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Iisalmen arvo-osanajärjestelmän säädökset tai säännöt muuttavat tai muutoin sitä edellyttävät.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Hallituksen jäsenten palkkisista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön käsitellään, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevassa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen palkkiohja pidetään ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan palkkisten ehdotetaan 1 000 euroa koskemassa, varapuheenjohtajan palkkisten 2 500 euroa koskemassa ja muiden hallituksen jäsenten palkkisten 2 500 euroa koskemassa. Lisäksi ehdotetaan maksut 20-30.000 kouspalkkista puheenjohtajalle 800 euroa ja muille hallituksen jäsenille 450 euroa kokouksella. Valiskuntari kokouksista maksut 20-30 euroa kokoukselta. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkastussäännön mukaan.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön käsitellään, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevassa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumäärästä päätettäisiin kosat (8).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön käsitellään, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevassa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen palkkiohja pidetään ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan palkkisten ehdotetaan 1 000 euroa koskemassa, varapuheenjohtajan palkkisten 2 500 euroa koskemassa ja muiden hallituksen jäsenten palkkisten 2 500 euroa koskemassa. Lisäksi ehdotetaan maksut 20-30.000 kouspalkkista puheenjohtajalle 800 euroa ja muille hallituksen jäsenille 450 euroa kokouksella. Valiskuntari kokouksista maksut 20-30 euroa koskemassa ja muiden hallituksen jäsenten palkkista.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkiminen liittyvistä seikoista.

Omien osakkeiden hankkiminen koskevan valtuutuksen ehdotetaan olevan voimaan vuoden 2022 rajoituksen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuten Osakkeenomistaja ja koskevan yhteiskoskevan valtuutuspäiväksestä lukien.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeenmista

Hallitus-ehdottaa, että yhtiökokous, painottaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä tai useammassa erimaisemista jne.00 300 osana A-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomailla seuraavia ehdote.

Osakkeen hankintaa: KAIIDAS (2M3. Helsinki Oy:n järjestäminen) julkisessa kauppahistosisää, tärkeä vuoden hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajina omistamien osakkeiden esitteessä ja osakkeista maksetteja vuoden 2022 (s. o.) 10.000. Osakkeen hankintamisen merkityksestä. Osakkeen hankintaa käytettävää asiakkailleen yrityskauppajien tai koulun järjestäjien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustajärjestelmien toteuttamiseen tai muiden hallituksen päätöksien tarkoituksiin. Ruokittavien osakkeiden enimmäismäärät vastaa noin 2,4 prosenttia yhtiön kestosta osakkeista ja noin 0,5 prosenttia kaskista oireesti, joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittäviä vaikuttava osakkeen omistamien ja käsitellään jaksamismien yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkiminen liittyvistä seikoista.

Omien osakkeiden hankkiminen koskevan valtuutuksen ehdotetaan olevan voimaan vuoden 2022 rajoituksen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuten Osakkeenomistaja ja koskevan yhteiskoskevan valtuutuspäiväksestä lukien.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeenmista

Hallitus-ehdottaa, että yhtiökokous, painottaen aikaisemmat osanajärjestelmät vakuut, valtuuttaa hallituksen päättämään suorissa 1 000 000 osaksi A-osakkeen asiamisesta palkkisten 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000. Asemman luomittamisesta (7 Osakestitvaltuutus 1).

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhdessä tai useammassa erimaisi 1,460 maksaa vastaan tai maksetin. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiölle olevat omat osakkeet luotettava yhtiön osakkeen omistajille, joka edistää säännöt jne.00 300 osana A-osakkeen ja muiden hallituksen ja suorissa 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Osakkeiden hallituksen ehdotetaan olevan voimaan vuoden 2022 rajoituksen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 koskeutta yhtiökokouksen osakestitvaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

Osakestitvaltuutuksen ehdotetaan olevan voimaan vuoden 2022 rajoituksen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 koskeutta yhtiökokouksen osakestitvaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

1. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

2. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistolla olevat hallituksen ehdotukset ja tämä yhtiökokoukseen sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävissä 26.1.2022 klo 13.00 alkaen Olvi Oy:n päätöstitotissa, osoite YHTiö 1-FI, 74100 Iisalmi.

Asiakirjat ovat osakeella myös sääköisessä muodossa 28.2.2022 klo 15.00 (4) kseen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.olvi.gov.ey.fi (ajuttajille/hallitus/yhtiökokous. Asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähestään pyynnistä järjestelmät osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokouksen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain täsmälisellä ennakoon tai asiamiehen välityksellä alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Ohjeen osallistuu yhtiökokouksen on osakkeenomistajalla, joka on merkittyviä osakkeenomistajaksi Euroclean Finland Oy:n päästään yhtiön osakeskartoitusta 18.5.2022. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökunnalle ja saamaikaiselle aine-osaamieliseen, on edistävitty yhtiön osakseluettelossa. Osakkeenomistaja voi osallistua vain jäsentämällä ennakoon tai asiamiehen välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla.

Ilmoittautuminen ja ennakoiskannat ja alkevat 15.5.2022, kun määräaika kaikenlaisen osittavien vastauhdetusten toimittamiselle on päättynyt. Osakkeenomistajien osakkeiden osallistua yhtiökokouksen jäsentämällä ennakoon, tulee ilmoittautua ja jäsentää ennakoon viimeistään koskevaikossa 25.3.2022 klo 15.00 mennessä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilökunnan, osalta, puhelimenne on sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Olvi Oy:lle tarvittamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksen voi ilmoittautua ja jäsentää ennakoon

15.5.2022 – 23.3.2022 välisenä aikana osanavilla tavoilla:

a) Olviin toimitusjohtaja tarjota www.olvi.fi,
b) kirjallisesti osoitteeseen Olvi Oy, osakehallinto, PL 16, 74101 Iisalmi,
c) edekirjoistilla hallintajistot.fi,

Äänisetysohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.olvi.fi tai puhelimitse ma-ps klo 13.00–15.00 välisenä aikana 0280 00 1000 /osakekallisto.

Yhteenvetot olleet väkeläisiltä tilanteiseen ja / tai yhtiökokoustilaisuuteen ilmoittautumiseen löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.olvi.gov.ey.fi – Yhtiökokous 2022.

2. Asiamiehen käyttäminen ja voitakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokouksen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistaja, joka eivät äänestä ennakoon, pyydetään käyttämään yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttamaan yhtiön nimeämän asiamiehen tai hänen asiainkansain edustamaan osakkeenomistajan ja käyttää siellä hänen asiakirjasta kokouksessa osakkeenomistajan asiamien käsittelyohjelma mukaisesti. Asiamies voi osallistua yhtiökokouksen asioastaan asiantuntijalle.

Osakkeenomistajan asiamiehen on selvittää päivitty valtakirja ennen ilmoittautumisajan päättymistä, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettavalla, että asiamietin edistämistä on selkeästyttävästi. Osakkeenomistajien asiamiehen on selkeästyttävästi siellä osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edistää osakkeenomistajia.

Osakkeenomistaja on asiamiehen selittely yhteystietoimaan on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.olvi.fi, kun määräaika äänestykseen otettavien vastauhdettavien toimittamiselle on päättynyt. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan jakspeytäistä osoitteeseen Olvi Oy, osakehallinto, Olvitie 1-FI, 74100 Iisalmi, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintavaideistöjen osakkeen omistaja

Hallitusvaltuutustyön osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokouksen sisään osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittyjä Euroclean Finland Oy:n pitämään yhtiön osakeskartoitusta. Osakkeenomistajien osakkeiden hallitus on 14.5.2022. Tässä hallituksen tarkoitus osakkeenomistajien on selvittää vastauhdetuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistajaostaan. Vastauhdetus olevaat käsitellään yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokouksessa ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajien rakentaja on selvittää pidetään erilaisemmin yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastauhdetusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastauhdetuksen panketta asioivat käset jäivät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisen mahdolliset jäsentäiseen otettavat vastauhdetukset yhtiön internetsivuilla www.olvi.fi Viimeistään 15.5.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 20 §:stä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 16.5.2022 asti säädöpostitse osoitteeseen hallintajistot.fi tai postitse osoitteeseen Olvi Oy, osakehallinto, PL 16, 74101 Iisalmi. Valaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastauksen näihin sekä mahdolliset muut kuin käsittelykseen otetat vastauhdettavat asiat (15.5.2022). Kysymysten ja vastauhdetusten tekemisen edellytykseen on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakemmintakauppaan.

Olvi Oy:lle on kokouksetsen päivänä yhteensä 16 999 976 A-sarjan osaketta, joilla edistävät yhteensä 16 999 976 1410ä sekä 3 752 256 K-sarjan osaketta, jotka edistävät yhteensä 74 645 120 kkeitä.

Iisalmessa 28.2.2022

Olvi Oy
HALLITUS

2022