Olvi Oyj — AGM Information 2024

Mar 26, 2024

Olvi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Olvi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Olvi OyjPörssitiedote 26.3.2024 klo 14.30

Olvi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen
päätökset

Olvi Oyj:n 26.3.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön
palkitsemisraportin vuodelta 2023 ja kannatti uutta palkitsemispolitiikkaa
vuosille 2024-2027 neuvoa-antavalla päätöksellä.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa kullekin A- ja K
-sarjan osakkeelle osinkoa 1,20 euroa tilikaudelta 2023.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta
maksetaan 18.4.2024 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 28.3.2024
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen erä
0,60 euroa osakkeelta maksetaan 3.9.2024 osakkeenomistajalle, joka on
täsmäytyspäivänä 27.8.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Olvin hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle
maksuerälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Suomen
arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä
edellyttävät.
HALLITUKSEN KOKOONPANO JA PALKKIOT

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) henkilöä. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Lasse Heinonen, Nora Hortling, Juho Nummela, Päivi
Paltola ja Christian Ståhlberg sekä uutena jäsenenä Tarmo Noop.

Hallituksen jäsenille päätettiin aiemman käytännön mukaan maksaa palkkiota
seuraavasti: puheenjohtajalle 6 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 3
750 euroa kuukaudessa sekä muille hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa.
Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
kokouspalkkiota 950 euroa kokoukselta ja muille hallituksen jäsenille 650 euroa
kokoukselta. Valiokuntien kokouksista maksetaan palkkiota 650 euroa kokoukselta
ja matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

TILINTARKASTAJA JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJA

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Heidi Hyry.

KPMG Oy Ab valittiin myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi,
päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajanaan KHT, KRT
(kestävyysraportointitarkastaja) Heidi Hyry.

Tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio ja
kulujen korvaus yhtiön hyväksymän tavanomaisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 500 000 oman A
-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla
pääomalla.

Osakkeet hankitaan NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Olvin A
-osakkeen hankintahetken markkinahinta.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien
osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 2,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
ja noin 0,6 prosenttia kaikista äänistä, joten osakkeiden hankinnalla ei ole
merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Omien osakkeiden hankkimista koskeva valtuutus on voimassa vuoden 2025
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.000.000 uuden A
-osakkeen antamisesta sekä enintään 500.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman A
-osakkeen luovuttamisesta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet
voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi
yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman
pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai yhtiön
kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton
vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu
huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää muista
osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen
osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN 9 §:N MUUTOS

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutetaan siten, että
hallituksen päätöksestä yhtiökokous voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa
siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti osakeyhtiölain 5 luvun
1 §:n momentissa tarkoitettua päätösvaltaansa ajantasaisesti
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana
(etäkokous).

YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 28.3.2024
alkaen.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa Olvi Oyj:n hallitus
valitsi puheenjohtajaksi Nora Hortlingin ja varapuheenjohtajaksi Lasse Heinosen.
Tarkastusvaliokuntaan valittiin Lasse Heinonen (pj), Tarmo Noop ja Juho Nummela.
Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokuntaan valittiin Nora Hortling (pj), Päivi
Paltola ja Christian Ståhlberg.

Lisätietoja:

OLVI OYJ
Patrik Lundell
toimitusjohtaja
Puh. 0290 00 1050

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi