OliX Pharmaceuticals, Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 17, 2021

올릭스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.06.17)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)(제3자배정)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	엠큐렉스 주식회사	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	-
종류주식(주)	225,000
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	1,000,000
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	4,500,000,000
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	-
종류주식(원)	20,000
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		엠큐렉스(주) 정관 제10조(신주인수권) 2항
9. 납입일		2021-06-18
10. 신주의 배당기산일		2021-01-01
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		아니오
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2021-06-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		-
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		비상장법인의 제3자배정 유상증자에 따라 증권신고서 제출 대상 아님
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '1.신주의 종류와 수'의 종류주식은 상환전환우선주(RCPS)임. - 상기 '6.신주 발행가액'은 엠큐렉스(주) 정관 제10조(신주인수권) 3항에 의거하여 이사회의 결의로 결정함. - 상기 '13.이사회결의일(결정일)'은 종속회사(엠큐렉스(주)) 이사회의 결의일자를 기재함. - 하기 [종속회사에 관한 사항]에 종속회사의 자산총액은 종속회사가 설립일로부터 1기 사업연도가 경과하지 않아 기재하지 않음. - 하기 [종속회사에 관한 사항]에 지배회사의 연결 자산총액은 외부회계법인의 감사를 받은 연결재무제표 기준(2021년 3월 말)임.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
엠큐렉스(주) 정관 제10조(신주인수권) 2항	연구개발 및 운영자금 조달

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
아주좋은성장지원펀드 (업무집행조합원 아주아이비투자 주식회사)	-	회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 가능시기 등을 고려하여 선정함	-	100,000	-
키움뉴히어로1호펀드 (업무집행조합원 키움인베스트먼트 주식회사)	-	회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 가능시기 등을 고려하여 선정함	-	75,000	-
위드윈에르메스투자조합 (업무집행조합원 주식회사 위드윈인베스트먼트)	-	회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 가능시기 등을 고려하여 선정함	-	25,000	-
스닉픽 바이오2호 조합 (업무집행조합원 스닉픽인베스트먼트 주식회사)	-	회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 가능시기 등을 고려하여 선정함	-	25,000	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	엠큐렉스 주식회사	영문	mCureX Therapeutics, Inc.
- 대표자	홍선우
- 주요사업	연구개발업
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	-
지배회사의 연결 자산총액(원)	75,112,265,522
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	-