OliX Pharmaceuticals, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

올릭스/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 1층 컨퍼런스룸 1
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사 보고, 2) 영업 보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2026년 3월 26일에 개최하는 제16기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 필요 시 대표이사에게 주주총회 일시 및 총회장을 변경할 수 있는 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제16기(2025회계연도) 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	주식 및 사채 발행 조항 정비	-
2-2	자기주식 보유 및 처분 관련 조항 신설	-
2-3	상법 개정 반영	-
2-4	기타 조문 정비	-
3	사외이사 김태경 재선임의 건	-
4	임원 보수 규정 제정의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-
6	이사회 기 부여 주식매수선택권 승인의 건	-
7	주식매수선택권 부여의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태경	1969-04	3년	재선임	박사 (Rutgers University - Robert Wood Johnson Medical School, NJ, USA) 조교수 (University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA) 부교수 (University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA) 포항공대 생명과학과 부교수 現) 포항공대 생명과학과 교수	해당없음