OliX Pharmaceuticals, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 26, 2021

올릭스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 09시 30분
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 1층 컨퍼런스룸 1
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항   제1호 의안 : 제11기(2020회계연도) 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 사내이사 이동기 재선임    제3-2호 의안 기타 비상무이사 신규 선임   제4호 의안 : 감사 재선임의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제7호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건   제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사는 금번 주주총회부터 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동기	1972-01	3년	재선임	'89.02~'93.02 KAIST 화학과 학사 졸업 '94.08~'99.01 Cornell Univ. 생화학 박사 졸업 '04.03~'08.02  포항공대 조교수 '15.07~ 현 올릭스㈜대표이사 '08.03~ 현 성균관대 화학과 교수
윤창수	1973-04	3년	신규선임	'08.08~'11.02 서강대학교 경제대학원 '99.07~ 현 아주아이비투자 투자 본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍성화	1957-09	3년	재선임	비상근	'86.02 중앙대학교 경제학과 학사 졸업 '91.02 중앙대학교 국제경영대학원 경영학과 석사 졸업 09.03~'10.03 금융감독원 자본시장조사2국 국장 '10.04~ 현 법무법인 세종 금융 PG 상근 고문