OliX Pharmaceuticals, Inc.

AGM Information • Mar 19, 2019

올릭스/정기주주총회결과/(2019.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	55,666		- 매출액
- 부채총계	698		- 영업이익	-8,221
- 자본금	3,252		- 당기순이익	-7,731
- 자본총계	54,968		*주당순이익(원)	-1,364
나. 연결	- 자산총계	55,637		- 매출액
- 부채총계	699		- 영업이익	-8,234
- 자본금	3,252		- 당기순이익	-7,742
- 자본총계	54,938		*주당순이익(원)	-1,369
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 신규선임, 상근이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[제1호 의안] 제9기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 - 원안대로 가결 [제2호 의안] 정관변경의 건 - 원안대로 가결 [제3호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)  제3-1호 의안 사내이사 박신영 신규선임의 건 - 원안대로 가결  제3-2호 의안 사내이사 강충길 신규선임의 건 - 원안대로 가결    제3-3호 의안 사내이사 홍선우 재선임의 건 - 원안대로 가결  제3-4호 의안 사외이사 이성욱 신규선임의 건 - 원안대로 가결   [제4호 의안] 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 [제5호 의안] 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 [제6호 의안] 주식매수선택권 부여의 건  제6-1호 의안 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 가결 제6-2호 의안 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-22 주주총회소집공고 2019-02-18 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박신영	1965-03	3년	신규선임	이화여자대학교 약학 학사 졸업 서울대학교 약학 석사 및 박사 한국암센터 Post-Doc 한솔기술원 선임연구원 Yale Univ. 연구원 KIT 센터장 現) 올릭스 개발본부장
강충길	1971-11	3년	신규선임	KAIST 경영과학 학사 졸업 KAIST 경영과학 석사 파워로직스 이사 L&S 벤처캐피탈 투자 심사역(이사) 에이디모터스 상무 에스엠앤컴퍼니 상무 성운파마코피아 상무 現) 올릭스 경영기획본부장
홍선우	1975-10	3년	재선임	포항공대 생명과학 학사 졸업 고려대 분자의과학 석사 포항공대 화학 박사 동국대학교 연구 교수 성균관대학교 Research Fellow 現) 올릭스 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성욱	1963-02	3년	신규선임	서울대학교 자연과학대학 미생물학과 학사 및 석사 졸업 Cornell University Dept. of Molecular Biology 박사 現) 단국대학교 일반대학원 생명융합학과 교수 現) 알지노믹스(주) 대표이사	알지노믹스(주) 대표이사