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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 26, 2024

올리패스/주주총회소집결의/(2024.04.26)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-04-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-27
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	(부의안건) 제1호 의안 : 정관 (일부)변경 승인의 건(추후확정) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (추후확정)	(부의안건) 제1호 의안 : 정관(일부)변경 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 손형석 신규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 남영광 신규 선임의 건
4. 이사회 결의일 (결정일)	2024-03-27	2024-03-27
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 "3. 의안 주요내용"의 세부사항은 추후 이사회를 개최하여 확정 할 예정입니다. 이와 관련하여 결정되는 사항들은 추가로 공시를 통해 안내하겠습니다. - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시, 공시예정입니다.	1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-05-21
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 2동 L층 대회의실
3. 의안 주요내용		(부의안건) 제1호 의안 : 정관(일부)변경 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 손형석 신규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 남영광 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손형석	1967-05	3년	신규선임	(현) 세무법인 다현 대표세무사
남영광	1960-01	3년	신규선임	(현) 연세대학교 소프트웨어학부 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 지능정보(인공지능, 빅데이터)기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매업 12. 차세대 바이오 헬스케어 관련사업 13. 의약품 및 기타 화학약품 개발, 제조 및 판매업 14. 의료기기의 개발, 제조 판매 및 도소매업 15. 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매 및 도소매업 16. 반려동물용 사료 및 반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업 17. 이·미용기기의 개발, 제조 판매 및 도소매업 18. 건강기능식품 연구개발, 제조, 판매 및 도소매업 19. 음식료품 연구개발, 제조, 판매 및 도소매업 20. 인터넷관련전자상거래업 (의약품, 의약부외품, 식품, 위생용품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구) 21. 각 호에 관련된 무역업 및 무역대행업		향후 진행 가능한 사업에 대한 목적을 추가로 명시함.
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-