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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 2, 2024

올리패스/주주총회소집결의/(2024.08.02)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-01

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-08-02
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 결정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	의안 미정 (추후 이사회에서 결정)	(부의안건) 제1호 의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건
4. 이사회 결의일(결정일)	2024-06-05	2024-08-02
- 사외이사 참석여부	참석1, 불참1	참석2, 불참0
- 감사 (사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	불참	참석
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 "3. 의안 주요내용"의 세부사항은 추후 이사회를 개최하여 확정 할 예정입니다. 이와 관련하여 결정되는 사항들은 추가로 공시를 통해 안내하겠습니다. - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시, 공시예정입니다.	1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 부의안건 추가 및 변경사항이 추후 이사회를 통해 발생할 경우 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. 3) 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-23
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 2동 L층 대회의실
3. 의안 주요내용		(부의안건) 제1호 의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 부의안건 추가 및 변경사항이 추후 이사회를 통해 발생 시 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. 3) 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-