AI Terminal
OKEA ASA
Pre-Annual General Meeting Information • Apr 15, 2025
3701_rns_2025-04-15_487a1fe7-d250-46d1-ba15-69b7ba99993d.pdf
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran.
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OKEA ASA
Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i OKEA ASA ("Selskapet") den 13. mai 2025 kl. 09.00. Generalforsamlingen avholdes digitalt. Link for deltakelse er tilgjengelig på Selskapets nettside, www.okea.no.
Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.
Følgende saker foreligger på agendaen:
1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE
2. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN
Styrets forslag til vedtak:
"Generalforsamlingen velger styremedlem Jon Arnt Jacobsen som møteleder og en møtende aksjonær til å medundertegne protokollen."
3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Styrets forslag til vedtak:
"Innkalling og dagsorden godkjennes."
4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2024
Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024 samt revisors beretning er tilgjengelige på Selskapets nettside https://www.okea.no/investor/reports/.
This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN OKEA ASA
The board of directors ("Board") hereby gives notice of the annual general meeting of OKEA ASA (the "Company") at 9.00 a.m (CEST) on 13 May 2025. The general meeting will be held digitally. Link for attending the meeting is available at the Company's website, www.okea.no.
The Chairman of the Board or a person appointed by the Chairman of the Board will open the general meeting and perform registration of shareholders in attendance and powers of attorney.
The following items are on the agenda:
1. OPENING OF THE GENERAL MEETING, AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS
2. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
The Board's proposal for resolution:
"The general meeting elects Jon Arnt Jacobsen as chair of the meeting and one meeting shareholder to co-sign the minutes."
3. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA
The Board's proposal for resolution:
"The notice of and agenda for the meeting are approved."
4. APPROVAL OF ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS AND BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR 2024
The annual financial statement and the board of directors' report for 2024, including the auditor's report are available at the Company's webpage https://www.okea.no/investor/reports/.
Styrets forslag til vedtak:
"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet samt styrets årsberetning for 2024."
5. VEILEDENDE AVSTEMNING OVER STYRETS RAPPORT OM LØNN OG ØVRIG GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER FOR 2024
I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b har styret avgitt en rapport om lønn og øvrig godtgjørelse til Selskapets ledende personer.
I samsvar med allmennaksjelovens § 5-6 (4) skal generalforsamlingen avholde en veiledende avstemning over rapporten.
Rapporten for 2024 er inkludert i Selskapets årsrapport.
Styrets forslag til vedtak:
Styrets forslag til vedtak:
«Generalforsamlingen tar rapporten om lønn og øvrig godtgjørelse til ledende personer i OKEA til etterretning».
6. VEILEDENDE AVSTEMNING OVER STYRETS ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
I samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 (5) skal generalforsamlingen gjennomgå og vurdere styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse, avgitt i samsvar med regnskapsloven § 3-3b.
Erklæring om eierstyring og selskapsledelse for 2024 er inkludert i Selskapets årsrapport. Generalforsamlingen skal avholde en veiledende avstemning over erklæringen.
«Generalforsamlingen tar erklæring om eierstyring og selskapsledelse til etterretning».
The Board's proposal for resolution:
"The general meeting approves the financial statements and the annual report of the board of directors for 2024."
5. ADVISORY VOTE ON THE BOARD'S REPORT ON REMUNERATION FOR LEADING PERSONS FOR 2024
In accordance with section 6-16b of the Public Limited Liabilities Companies Act the Board has prepared a report on remuneration of leading persons.
In accordance with section 5-6 fourth paragraph of the Public Limited Liabilities Companies Act the general meeting shall hold an advisory vote on the report.
The report for 2024 is included in the Company's Annual Report.
The Board's proposal for resolution:
"The general meeting takes note of the report on remuneration of leading persons in OKEA".
6. ADVISORY VOTE ON THE BOARD'S STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE
In accordance with section 5-6 fifth paragraph of the Public Limited Liabilities Companies Act the general meeting shall review and consider the Board's statement on corporate governance given pursuant to the Accounting Act section 3-3b.
The statement on corporate governance for 2024 is included in the Company's Annual Report. The General meeting shall hold an advisory vote on the statement.
The Board's proposal for resolution:
"The general meeting takes note of the statement on corporate governance".
7. GODKJENNING AV REVISORS HONORAR 7. APPROVAL OF AUDITOR'S
Revisors honorar fremgår av note 11 til årsregnskapet. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
«Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på NOK 3 078 000 for ordinær revisjon av årsregnskap for 2024.»
Følgende styremedlemmer har valgperioder som utløper ved ordinær generalforsamling i 2025:
"The general meeting approves the auditor's remuneration of NOK 3,078,000 for the ordinary audit of the 2024 annual financial statements."
The auditor's remuneration is included in note 11 to the annual accounts. The Board's proposal for resolution:
8. VALG AV STYREMEDLEMMER 8. ELECTION OF BOARD MEMBERS
REMUNERATION
The following board members' service periods end on the 2025 general meeting:
- Mike Fischer (nestleder) - Rune Olav Pedersen - Nicola Gordon - Jon Arnt Jacobsen - Phatpuree Chinkulkitnivat - Elizabeth Williamson I tillegg til ovennevnte trakk Finn Haugan seg som styremedlem i mars 2025. Valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer er kunngjort på Selskapets nettside, https://www.okea.no/investor/general-meeting/. Valgkomiteen foreslår følgende innstilling for valg av styreleder: - Mike Fischer (nestleder) (gjenvalg) - Rune Olav Pedersen (gjenvalg) - Nicola Gordon (gjenvalg) - Jon Arnt Jacobsen (gjenvalg) - Phatpuree Chinkulkitnivat (gjenvalg) - Elizabeth Williamson (gjenvalg) - Pairoj Kaweeyanun Foreslått tjenestetid for styreleder er 2 år, frem til ordinær generalforsamling i 2027. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens forslag. - Mike Fischer (deputy chair) - Rune Olav Pedersen - Nicola Gordon - Jon Arnt Jacobsen - Phatpuree Chinkulkitnivat - Elizabeth Williamson In addition to the above, Finn Haugan resigned from the board in March 2025. The nomination committee's proposal for election of board members is published on the Company's webpage https://www.okea.no/investor/generalmeeting/. The nomination committee propose the following recommendation for election of board members: - Mike Fischer (deputy chair) (re-election) - Rune Olav Pedersen (re-election) - Nicola Gordon (re-election) - Jon Arnt Jacobsen (re-election) - Phatpuree Chinkulkitnivat (re-election) - Elizabeth Williamson (re-election) - Pairoj Kaweeyanun Proposed service period for board members is two years, until the ordinary general meeting in 2027. The Board proposes that the general meeting makes a resolution in accordance with the proposal from the
nomination committee.
9. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITE 9. ELECTION OF MEMBERS OF THE
Valgkomiteens forslag til valg av medlem av valgkomiteen er kunngjort på Selskapets nettside, https://www.okea.no/investor/general-meeting/.
Valgkomiteen foreslår følgende innstilling for valg:
- Sverre Strandenes (gjenvalg)
- Finn Haugan
Foreslått tjenestetid er 2 år, frem til ordinær generalforsamling i 2027.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens forslag.
10. GODKJENNING AV HONORAR TIL STYRET OG KOMITEER
Valgkomiteens forslag til honorar til styret og styrets komiteer samt valgkomiteen er publisert på Selskapets nettside
https://www.okea.no/investor/general-meeting/.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens forslag.
11. STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak, for å gi styret nødvendig fleksibilitet til å gjennomføre kapitalforhøyelser. Fullmakten foreslås å kunne benyttes til kapitalforhøyelser for styrking av Selskapets egenkapital, konvertering av gjeld til egenkapital og dekning av kapitalbehov knyttet til forretningsmuligheter.
NOMINATION COMMITTEE
The nomination committee's proposal for election of a member to the nomination committee is published on the Company's webpage https://www.okea.no/investor/general-meeting/.
The nomination committee propose the following recommendation for election:
- Sverre Strandenes (re-election)
- Finn Haugan
Proposed service period is two years, until the ordinary general meeting in 2027.
The Board proposes that the general meeting makes a resolution in accordance with the proposal from the nomination committee.
10. APPROVAL OF BOARD AND COMMITTEE REMUNERATION
The nomination committee's proposal for Board and Board Committee remuneration, and remuneration of the nomination committee is published on the Company's webpage
https://www.okea.no/investor/general-meeting/
The Board proposes that the general meeting makes a resolution in accordance with the proposal from the nomination committee.
11. BOARD AUTHORISATION TO ISSUE SHARES
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution, to allow for necessary flexibility for the Board with regards to capital increases. It is proposed that the authorisation can be utilised for share capital increases in order to strengthen the Company's equity, convert debt into equity and fund business opportunities.
Det foreslås at fullmakten også skal kunne benyttes i en oppkjøpssituasjon, jf. verdipapirhandelloven § 6-17.
For å ivareta de formålene som er angitt for fullmakten, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
«Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 1 560 000,00 gjennom en eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.
Tegningskurs per aksje og andre tegningsvilkår for øvrige aksjekapitalforhøyelser fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.
Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2026, dog ikke lenger enn til 30. juni 2026.
Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.
Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter, så vel som kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og med særlige tegningsvilkår, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
Fullmakten omfatter beslutning om fusjon jf. allmennaksjeloven § 13-5.
Fullmakten skal også kunne benyttes i oppkjøpssituasjoner, jf. verdipapirhandelloven § 6-17.
Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten."
It is proposed that the authorisation may also be utilised in connection with acquisitions, cf. the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.
In order to meet the stated purposes of the authorisation, the board of directors proposes that the shareholders' pre-emptive rights may be derogated from.
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
"The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 1,560,000.00 in one or more share capital increases through issuance of new shares.
The subscription price per share and other conditions for issuance of other shares shall be determined by the Board in connection with each issuance.
The authorisation is valid from registration with the register of business enterprises until the annual general meeting in 2026, however no longer than until 30 June 2026.
Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.
The authorisation covers share capital increases against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
The authorisation covers resolutions to merge cf. section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
The authorisation may also be utilised in connection with acquisitions, ref. the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.
The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation."
12. STYREFULLMAKT TIL Å UTDELE UTBYTTE
Styret har på nåværende tidspunkt ikke etablert en utbytteplan for 2025. Ettersom det er selskapets ambisjon å utbetale utbytte i fremtiden, anser styret det som ønskelig å kunne beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2024. For å tilrettelegge for utdeling av utbytte foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
«Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2024 jf. allmennaksjeloven § 8-2(2).
Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2026, dog ikke lenger enn til 30. juni 2026».
13. STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER
Styret anser det som ønskelig å kunne erverve egne aksjer, som eksempelvis kan benyttes som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner eller andre transaksjoner, eller til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike ervervede aksjer. Styret ber om fullmakt til å kunne gjennomføre kjøp av egne aksjer av inntil 10 % av aksjene i OKEA ASA til en kurs mellom NOK 5 og NOK 100.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
«Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer tilsvarende inntil 10 % av aksjekapitalen, det vil si aksjer pålydende NOK 1 039 103,00.
Det laveste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 5 og NOK 100.
Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og eventuelt senere salg av aksjene.
12. BOARD AUTHORISATION TO DISTRIBUTE DIVIDENDS
The Board has not established a dividend plan for 2025. As it is the Company's ambition to distribute dividends in the future, the Board considers it desirable to be able to approve the distribution of dividends based on the Company's annual accounts for 2024. To facilitate distribution of dividends the Board propose that the general meeting passes the following resolution:
"The Board is granted the authorisation to approve the distribution of dividends based on the Company's annual accounts for 2024 pursuant to section 8-2 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
The authorisation is valid from registration with the register of business enterprises until the annual general meeting in 2026, however no longer than until 30 June 2026".
13. BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES
The Board considers it desirable to be able to acquire own shares, which can for example be used as consideration/transaction currency in connection with acquisitions, mergers or other transactions, or for investment purposes or for subsequent sale or cancellation of such acquired shares. The Board asks for an authorisation to purchase own shares of up to 10% of the shares in OKEA ASA at a price between NOK 5 and NOK 100.
The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:
"The Board is authorised to acquire shares in OKEA ASA corresponding to up to 10% of the share capital, i.e. shares with a nominal value of NOK 1,039,103.00.
The lowest and highest amount that can be paid per share shall be NOK 5 and NOK 100, respectively.
The Board is free with regard to the manner of acquisition and any subsequent sale of the shares.
Fullmakten skal også kunne benyttes i oppkjøpssituasjoner, jf. verdipapirhandelloven § 6-17.
Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2026, dog ikke lenger enn til 30. juni 2026.»
*** *** Ingen andre saker foreligger til behandling No other matters are on the agenda
*** ***
Per dato for innkallingen er det utstedt totalt 103 910 350 aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 0,10 og hver med én stemme på selskapets generalforsamling.
I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 er retten til å delta og stemme på generalforsamlingen forbeholdt den som er aksjeeier den femte virkedagen før generalforsamlingen, dvs. 6. mai 2025 (registreringsdatoen).
Øvrig informasjon
Innkalling til generalforsamling med vedlegg er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside https://www.okea.no/investor/general-meeting/.
I henhold til vedtektene artikkel 7 skal aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen melde dette til Selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen, dvs. 9. mai 2025.
Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen ved å gi fullmakt, oppfordres til å registre dette elektronisk via Selskapets hjemmeside www.okea.no eller via Investortjenester (VPS Investor services). For å få tilgang til elektronisk påmelding/fullmakt/ via Selskapets hjemmeside, må referansenummer og pinkode angitt på vedlagte påmeldingsskjema oppgis. Alternativt kan vedlagt blankett sendes på e-post til [email protected], eller postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge.
The authorisation may also be utilised in connection with acquisitions, ref. the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.
The authorisation is valid until the annual general meeting in 2026, however no longer than until 30 June 2026".
As of the date of this notice, there are issued a total of 103,910,350 shares of the Company, each with a nominal value of NOK 0.10 and each representing one vote at the Company's general meeting.
Pursuant to section 5-2 of the Public Limited Liabilities Companies the right to attend and vote at the general meeting is reserved for those who are shareholders on the fifth business day prior to the general meeting, i.e. 6 May 2025 (the record date).
General information
Notice of the general meeting with attachments is also available on the Company's website https://www.okea.no/investor/general-meeting/.
Pursuant to article 7 of the Company's articles of association shareholders who intend to attend the general meeting shall give the Company written notice of their intention no later than two business days before the general meeting, i.e. 9 May 2025.
Shareholders who wish to attend the general meeting through proxy is encouraged to register this electronically through the Company's website www.okea.no or through Investortjenester (VPS Investor service). To access the electronic system for notification of attendance/proxy through the Company's website, the reference number and pin code set out in the attached notice of attendance form must be stated. Alternatively attached form may be sent by e-mail to [email protected], or regular post to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.
Selskapet har åpnet for at aksjonærene kan forhåndsstemme. Forhåndsstemmer kan kun registreres elektronisk, enten via Selskapets hjemmeside www.okea.no eller via Investortjenester (VPS Investor services). For å få tilgang via Selskapets hjemmeside, må referansenummer og pinkode angitt på vedlagte påmeldingsskjema oppgis.
Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og vedlagte blankett må sendes til DNB Bank ASA, Verdipapirservice på ovenstående epost eller postadresse
Generalforsamlingen avholdes digitalt og det vil ikke være mulig å møte opp fysisk.
Fullmakt, fullmakt med stemmeinstruks eller forhåndsstemmer bes sent inn innen 9. mai 2025 kl. 16.00.
Aksjonærene har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:
• Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig
• Talerett i generalforsamlingen
• Rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle
• Rett til å ta med rådgiver og gi talerett til én rådgiver
• Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15
I henhold til vedtektene artikkel 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene kan henvendelse rettes til Selskapet på epost til VP Legal, Marit Moen Vik-Langlie, [email protected].
The Company accepts advance votes. Advance votes can only be registered electronically, either through the Company's website www.okea.no or through Investortjenester (VPS Investor service). To access through the Company's website, the reference number and pin code set out in the attached notice of attendance form must be stated.
Proxy with voting instructions to chair of the board cannot be registered electronically, and attached form must be sent DNB Bank ASA, registrars department on the above e-mail or postal address.
The general meeting will be held digitally. Physical attendance will not be possible.
Proxy, proxy with voting instructions or advance votes are requested to be sent in by 9 May 2025 4:00 p.m.
Shareholders have the following rights in connection with the general meeting:
- Right to attend the general meeting, either in person or by proxy
- Speaking rights in the general meeting.
- Right to suggest resolutions in matters that are on the agenda of the general meeting
- Right to be assisted by an advisor and give voice to one advisor.
- Right to require information from the members of the Board and the CEO in accordance with the provisions of section 5-15 of the Public Limited Liability Companies Act
In accordance with article 7 of the Company's articles of association, the appendices to the notice will not be sent by post to the shareholders. A shareholder may nonetheless demand to be sent the appendices by post free of charge. If a shareholder wishes to have the documents set to him, such request can be addressed to the Company by email to VP Legal, Marit Moen Vik-Langlie, [email protected].
****
Trondheim, 15. april 2025 / 15 April 2025 På vegne av styret i OKEA ASA/On behalf of the Board of directors of OKEA ASA
Chaiwat Kovavisarach Styrets leder/Chairman of the Board
VEDLEGG: APPENDICES:
- Påmelding og fullmaktsblanketter 1. Attendance and proxy forms
Alle vedlegg og innkalling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.okea.no
All appendices and this notice are available at the Company's webpage, www.okea.no
OKEA encourages all shareholders to register for electronic reception of the notice of the general meeting.
This can be done through VPS Investor Services, either through your internet bank or www.vps.no.
Electronic reception will reduce the environmental effects as well as the company's costs, and it will be a simplification for the shareholders.
Ref no: PIN - code:
Notice of General Meeting
General Meeting in OKEA ASA will be held on 13 May 2025, 09:00 CET as a virtual meeting.
The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _______________ and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 6 May 2025.
The deadline for electronic registration of enrollment, advance votes, proxy of and instructions is 9 May 2025 at 4:00 pm (CET)
Electronic registration
Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".
Step 1 – Register during the enrollment/registration period:
• Either through the company's website https://www.okea.no/investor/general-meetings/ by using a reference number and PIN – code
(for those of you who receive the notice by post-service), or
• Log in through VPS Investor services; available at https://investor.vps.no/garm/auth/login or through own account manager (bank/broker). Once logged in - choose Corporate Actions – General Meeting – ISIN
You will see your name, reference number, PIN - code and balance. At the bottom you will find these choices:
"Enroll" - There is a statutory requirement for registration. All shareholders will have the opportunity to log in to the meeting, but in order to have the right to speak and vote, you must have enrolled by the specified deadline.
"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting
"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person
"Close" - Press this if you do not wish to make any registration.
Step 2 – The general meeting day:
Online participation: Please login through https://dnb.lumiagm.com/135526425 You must identify yourself using the reference number and PIN - code from VPS - see step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm).
If you log in after the meeting has started, you will be granted access, but without the right to vote. Note that the same applies if you have not enrolled.
Ref no: PIN-code:
Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.
The signed form can be sent as an attachment in an e-mail* to [email protected] (scan this form) or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than 9 May 2025 at 4:00 pm (CET) If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate. *Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.
_________________________________________ shares would like to be represented at the general meeting in OKEA ASA as
follows (mark off):
- ☐ Enrol for online participation (do not mark the items below)
- ☐ Proxy to the Chair of the Board of directors or the person he or she authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below if you want the Proxy to be with instructions)
- ☐ Advance votes (mark «For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
___________________________________________________________________
☐ Open proxy to the following person (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)
(enter the proxy solicitors name in the block letters) Note: Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm) for login details.
Voting shall take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy solicitor determines the voting.
| Agenda for the Annual General Meeting 2025 | For | Against | Abstain | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OPENING OF THE GENERAL MEETING AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS (non-voting matter) |
| | |
| 2. | ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES | | | |
| 3. | APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA | | | |
| 4. | APPROVAL OF ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS AND BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR 2024 |
| | |
| 5. | ADVISORY VOTE ON THE BOARD'S REPORT ON REMUNERATION FOR LEADING PERSONS FOR 2024 |
| | |
| 6. | ADVISORY VOTE ON THE BOARD'S STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE | | | |
| 7. | APPROVAL OF AUDITOR'S REMUNERATION | | | |
| 8. | ELECTION OF BOARD MEMBERS | |||
| Mike Fischer (deputy chair) - |
| | | |
| Rune Olav Pedersen - |
| | | |
| Nicola Gordon - |
| | | |
| - Jon Arnt Jacobsen |
| | | |
| Phatpuree Chinkulkitnivat - |
| | | |
| Elizabeth Williamson - |
| | | |
| Pairoj Kaweeyanun - |
| | | |
| 9. | ELECTION OF MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE | |||
| - Sverre Strandenes |
| | | |
| Finn Haugan - |
| | | |
| 10. | APPROVAL OF BOARD AND COMMITTEE REMUNERATION | | | |
| 11. | BOARD AUTHORISATION TO ISSUE SHARES | | | |
| 12. | BOARD AUTHORISATION TO DISTRIBUTE DIVIDENDS | | | |
| 13. | BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES | | | |